8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Мне запрещёно финансовых операций

Здравствуйте я гражданин Таджикистан. Мне запрещёно финансовых операций

, Саида, г. Иркутск

Учет иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц.

С 5 февраля 2025 года кредитным организациям запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц.

Исключением из этого требования являются переводы денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводы денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предоставляются кредитными организациями по запросам органов внутренних дел.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Не живем с супругом с января 2026 года, финансово ни как не помогает, на развод подала в апреле, до сих пор не развели
Не живем с супругом с января 2026 года, финансово ни как не помогает, на развод подала в апреле , до сих пор не развели ! Но и государственные выплаты я не могу получать так как учитывают его доход !
, вопрос №4984127, Ксения, Севастополь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
И какие траты нас ждут (госпошлина, регистрации, нотариальные заверенными)?
Бабушка в наследство оставила квартиру мне и сестре, но указала, что мы обязаны предоставить право пользование квартиры ее сыну до конца жизни. В квартире проживает только он, у нас была устная договоренность о том что он будет оплачивать комунальные услуги. Пару дней назад мне и моей сестре на госуслуги пришли счета за комунальные услуги, он на протяжении года не платил, сумма долга активно растет. Дядя не работает, много пьет алкоголя, за голову он вряд ли возьмется. Мы с сестрой пришли к общему решению, что мы хотим продать квартиру и купить дяде комнату и оформить ее на него, таким образом у него будет своя собственность, но и долги будут его. В случае если он согласиться на эти условия, к кому нам обращаться к юристу или нотариусу, какие документы нам понадобятся и в какую примерную сумму нам обойдется эта идея? Быстро ли снимается это обременение, если дядя сам откажется от права пользования, не будет ли у нас проблем с продажей квартиры? Также второй вопрос, если дядя пойдет в отказ, что нам делать в таком случае. Мы с сестрой студенты, мы финансово не сможем обеспечивать его до конца жизни. Возможно ли сделать дядю ответственным за оплату коммунальных услуг, со смерти бабушки мы с сестрой ни разу не появились в квартире, понимаю, что мы собственники и оплата жкх это наша обязанность, но финансово мы потянуть это не можем. Может быть есть какой то третий вариант, более простой и не сильно затратный по времени и финансам. Хотелось бы услышать мнение профессионала, какой вариант для вас самый оптимальный. Какие документы готовить, каких специалистов начинать искать. И какие траты нас ждут (госпошлина, регистрации, нотариальные заверенными)? В свидетельстве о праве на наследство это указано как «ограничение прав и и обременение объекта недвижимости» ст 1137 Большое спасибо за ответ.
, вопрос №4982805, Ирина, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Доброе утро, у меня от работы есть ДМС, я им воспользовалась, сделала операцию, но мне после операции нельзя работать на этой работе, мне надо будет возвращать стоимость операции?
Доброе утро, у меня от работы есть ДМС, я им воспользовалась, сделала операцию, но мне после операции нельзя работать на этой работе, мне надо будет возвращать стоимость операции?
, вопрос №4981562, Анна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Для этого необходимо: зарегистрировать доверенное лицо в системе; оформить заявку на вывод средств с
Monolitix: Уважаемый трейдер!Ваше заявление на закрытие счета принято. В ходе проведения финансового мониторинга по Вашему счету были выявлены ограничения, влияющие на проведение расчетов и платежей. Согласно результатам анализа системы European Payments and Transfers Association (EPTA), используемые Вами счета классифицируются как небезопасные для осуществления переводов.Обращаем Ваше внимание, что выявленные ограничения затрагивают все Ваши банковские счета в связи с функционированием централизованной системы Центрального банка. Это означает, что ограничения, применённые к одному из счетов, могут распространяться на иные финансовые активы, что влечёт невозможность проведения транзакций и вывода средств.Причинами возникновения указанных ограничений могут являться:Высокая кредитная нагрузка;Низкая финансовая активность по счету;Наличие арестов на банковских счетах;Наличие инвестиционных и/или накопительных счетов;Компрометация банковских счетов.Обращаем внимание, что поступление денежных средств на Ваши счета может повлечь дополнительные негативные последствия со стороны обслуживающих банков.Компания осуществляет деятельность в строгом соответствии с международными стандартами финансового мониторинга и требованиями законодательства. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», мы обязаны проводить комплексный анализ финансовых операций в целях обеспечения их безопасности и правомерности.В целях завершения процедуры вывода средств просим Вас оформить заявку на вывод через доверенное лицо. Для этого необходимо:зарегистрировать доверенное лицо в системе;оформить заявку на вывод средств с указанием реквизитов доверенного лица;после получения средств направить письменное подтверждение о выполнении операции.Требования к доверенному лицу:Доверенное лицо должно соответствовать следующим критериям: возраст от 23-х лет, статус резидента Российской Федерации Мы приносим прощение за некорректное уведомление по причине технических сложностей Телеграм, что вне нашего контроля. Следующее содержимое является ПРОДОЛЖЕНИЕМ предыдущего вам уведомления письмом ранее: Требования к доверенному лицу: Доверенное лицо должно соответствовать следующим критериям: возраст от 23-х лет, статус резидента Российской Федерации, отсутствие негативной банковской истории, наличие достаточных лимитов банковской активности, отсутствие инвестиционных счетов вне территории Российской Федерации. Допускается привлечение доверенных лиц с действующими ограничениями (включая аресты и иные обременения) при условии наличия банковских депозитарных счетов, позволяющих оформить вывод средств в формате начисления процентов по вкладу. Также допускается привлечение лиц с ограничениями при наличии подтверждённых крупных выплат государственного уровня, включая только государственные начисления. Обращаем внимание, что при невыполнении указанных действий Вы нарушаете регламент European Payments and Transfers Association (EPTA). В таком случае Ваши счета подлежат блокировке, а денежные средства будут переведены в буферную зону. С уважением, Финансовый отдел! Вот такое письмо мне пришло с биржи Monoliti Могут ли это быть мошенники
, вопрос №4981380, Сергей, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В феврале этого года сделал операцию, до операции зрение было: смешанный астигматизм правого глаза, гиперметропический астигматизм левого глаза, амблиопия слабой степени левого глаза
Здравствуйте, такой вопрос Сделал ЛКЗ методом SuperLasik OU, могут ли дооперационные значения дать мне в военкомате «В»? В феврале этого года сделал операцию, до операции зрение было: смешанный астигматизм правого глаза, гиперметропический астигматизм левого глаза, амблиопия слабой степени левого глаза. OD - 0,3_cyl -2,0 D ax 180° = 1,0; OS - 0,2 sph + 2,5 D_cyl -2,0 D ax 5° = 0,5. После операции зрение улучшилось (Vis - OD =1,0; Vis OS = 0,7 Могу ли я претендовать на категорию годности «В»? Также я проходил ВВК МВД до операции, там мне поставили категорию годности «Д», после чего я и решился на операцию. Недавно я заново пробывал пройти ВВК МВД, где мне сказали что учитывается ТОЛЬКО зрение до операции.
, вопрос №4980248, Кирилл, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 25.08.2025