Гражданин Кыргызстана в прошлом году открыл счет в сбере втб и тинь коф на айди карту поработал год улетел

Добрый день,

Для рассмотрения возможности разблокировки счета в Сбербанк нужно написать обращение,  с указанием источника происхождения денежных средств (если блокировка связана с этой причиной) или скриншотом с сайта https://xn--b1aew.xn--p1ai/rkl с результатами вашей проверки на наличие в реестре контролируемых лиц, прикрепив обязательно копию старого паспорта и нового паспорта.

Таким образом, вы должны в запросе приложить:

— документы, подтверждающие источник происхождения денег на счете(-ах)/карте(-ах): справка о доходах и суммах налога физического лица (Форма по КНД 1175018) и/или декларация по форме 3-НДФЛ и иные документы, подтверждающие ваши доходы (договор(ы) или соглашения со всеми изменениями и/или дополнительными соглашениями, а также документы-основания, являющиеся неотъемлемой частью договоров (акты, расписки и пр.), выписки по счетам из сторонних кредитных организаций, заверенные банком, и пр. документы);

— пояснения о характере проведенных операций по счету (-ам)/карте (-ам);

— копию старого паспорта;

— копию нового паспорта;

— копию скриншота проверки вас на включение в реестр контролируемых лиц с сайта https://xn--b1aew.xn--p1ai/rkl по старому паспорту;

— копию скриншота проверки вас на включение в реестр контролируемых лиц с сайта xn--b1aew.xn--p1ai/rkl по новому паспорту;

Документы (их копии) можно направить на finmon@sberbank.ru (файлы должны быть в виде архива *.arj, *.zip, имя файла/тема сообщения: «Запрос документов Имя, Отчество и первая буква Фамилии», максимальный размер вложений в одном сообщении — 12 Мб) или принести в любой офис.

спустя пол года сбер банк блокирует основной счет приезжаю в сбер банк  заблокирован только сбер остольные банки не блокируют следовательно проблемма именно с банком

Здравствуйте!

1.Вам нужно в письменном виде обращаться по инстанциям (ниже перечислю) .

Можете обратиться сразу в Центробанк, но я бы советовал по порядку как указано ниже.

Перечислю инстанции в которые вы можете обратиться для разблокировки банковского счёта (карты):

— лично непосредственно в банк (направить письменное заявление с просьбой о разблокировке)

— направить жалобу в Центробанк как  орган банковского регулирования и банковского надзора. 

— обратиться с письменной досудебной претензий к банку о разблокировке счёта (карты), в случае если вопрос не был решён путём предоставления пояснений или переговоров

Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации (статья 56 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статья 41 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1  «О банках и банковской деятельности»).

В жалобе в ЦБ РФ обязательно укажите, на отказ от направления Банком России вашего обращения (жалобы) в финансовую организацию (банк), иначе ЦБ РФ вашу жалобу рассматривать не будет, а  перенаправит её для рассмотрения в банк.

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Статья 79.4. Обращение не подлежит направлению Банком России в финансовую организацию в случае, если обращение содержит:

3) отказ заявителя от направления Банком России обращения в финансовую организацию;

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/5fe157420b4a84ef8841faa013a09295aeb274a0/

-в суд с иском о признании незаконными действий банка по блокировке счета  и банковской карты к данному счету, обязании ответчика снять блокировку счета и карты (если в самом банке и после жалобы в ЦБ РФ не был решён вопрос с разблокировкой счёта)

2. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.