Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Гражданин Кыргызстана в прошлом году открыл счет в сбере втб и тинь коф на айди карту поработал год улетел
Гражданин Кыргызстана в прошлом году открыл счет в сбере втб и тинь коф на айди карту поработал год улетел домой поменяо паспорт так как у него кончился срок отдохнул и приехал обратно по загран паспорту первым делом приехал в мфц поменял дарные паспорта на загран дальше поехал в каждый банк поменял данные паспорта все было отлично и спустя пол года сбер банк блокирует основной счет приезжаю в сбер банк отпровляют в мвд приезжаю в мвд отправляют в мвд по делам миграции он находится в мфц на метро киевская там мне говорят в банкк ехать приезжаю в банк опять говорят мы не можем убрать с реестра .хотя я не нахожусь в рестре контролируемых лиц говорю им они говорят возможно ошибка так и езжу уже неделю туда сюда в итоге сбер поддержка говорит что данные старого паспорта нашли и на него надожен запрет кооторый может снять мвд но мвд опять отправляет в поддержку на сайт чтобы написали обрашение зарплата не приходит мвд в мфц говтрят пишите обращение но обращение не рассмвтривается я потерял очень много работчего времени и до сих пор зарплата не приходить пользоваться деньгами на карте я не могу подскажите пожалуйста как можно поступуть в такой ситуации заблокирован только сбер остольные банки не блокируют следовательно проблемма именно с банком
Добрый день,
Для рассмотрения возможности разблокировки счета в Сбербанк нужно написать обращение, с указанием источника происхождения денежных средств (если блокировка связана с этой причиной) или скриншотом с сайта https://xn--b1aew.xn--p1ai/rkl с результатами вашей проверки на наличие в реестре контролируемых лиц, прикрепив обязательно копию старого паспорта и нового паспорта.
Таким образом, вы должны в запросе приложить:
— документы, подтверждающие источник происхождения денег на счете(-ах)/карте(-ах): справка о доходах и суммах налога физического лица (Форма по КНД 1175018) и/или декларация по форме 3-НДФЛ и иные документы, подтверждающие ваши доходы (договор(ы) или соглашения со всеми изменениями и/или дополнительными соглашениями, а также документы-основания, являющиеся неотъемлемой частью договоров (акты, расписки и пр.), выписки по счетам из сторонних кредитных организаций, заверенные банком, и пр. документы);
— пояснения о характере проведенных операций по счету (-ам)/карте (-ам);
— копию старого паспорта;
— копию нового паспорта;
— копию скриншота проверки вас на включение в реестр контролируемых лиц с сайта https://xn--b1aew.xn--p1ai/rkl по старому паспорту;
— копию скриншота проверки вас на включение в реестр контролируемых лиц с сайта xn--b1aew.xn--p1ai/rkl по новому паспорту;
Документы (их копии) можно направить на finmon@sberbank.ru (файлы должны быть в виде архива *.arj, *.zip, имя файла/тема сообщения: «Запрос документов Имя, Отчество и первая буква Фамилии», максимальный размер вложений в одном сообщении — 12 Мб) или принести в любой офис.
спустя пол года сбер банк блокирует основной счет приезжаю в сбер банк заблокирован только сбер остольные банки не блокируют следовательно проблемма именно с банком
Здравствуйте!
1.Вам нужно в письменном виде обращаться по инстанциям (ниже перечислю) .
Можете обратиться сразу в Центробанк, но я бы советовал по порядку как указано ниже.
Перечислю инстанции в которые вы можете обратиться для разблокировки банковского счёта (карты):
— лично непосредственно в банк (направить письменное заявление с просьбой о разблокировке)
— направить жалобу в Центробанк как орган банковского регулирования и банковского надзора.
— обратиться с письменной досудебной претензий к банку о разблокировке счёта (карты), в случае если вопрос не был решён путём предоставления пояснений или переговоров
Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации (статья 56 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статья 41 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»).
В жалобе в ЦБ РФ обязательно укажите, на отказ от направления Банком России вашего обращения (жалобы) в финансовую организацию (банк), иначе ЦБ РФ вашу жалобу рассматривать не будет, а перенаправит её для рассмотрения в банк.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Статья 79.4. Обращение не подлежит направлению Банком России в финансовую организацию в случае, если обращение содержит:3) отказ заявителя от направления Банком России обращения в финансовую организацию;
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/5fe157420b4a84ef8841faa013a09295aeb274a0/
-в суд с иском о признании незаконными действий банка по блокировке счета и банковской карты к данному счету, обязании ответчика снять блокировку счета и карты (если в самом банке и после жалобы в ЦБ РФ не был решён вопрос с разблокировкой счёта)
2. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.