Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Заблокировали карту МТС Деньги(ЭКСИ банк) по 115 ФЗ, хотя я свою зарплату переводил со своей карты Т-Банк на МТС

Заблокировали карту МТС Деньги(ЭКСИ банк) по 115 ФЗ,хотя я свою зарплату переводил со своей карты Т-Банк на МТС Деньги,при звонке в банк операторы просят заверенный паспорт и документы подтверждающие перевод прислать на Эл почту,можно ли как то вернуть свои последние деньги без этих манипуляций и долгого ожидания (15 дней минимум)

14 июля, 13:27, Данил, г. Рузаевка

МТС 115 фз банк паспорт перевод документы

Кирилл Гайдуков

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Данил! Блокировка карты по 115-ФЗ — это крайне серьезная ситуация. Банк заподозрил операции в отмывании средств или финансировании терроризма. Самостоятельные действия или неверные объяснения могут привести к полному отказу в обслуживании и передаче дела в Росфинмониторинг.

Счет заблокирован не просто так. Причина — «стоп-факторы»: переводы в/из сомнительных юрисдикций, операции с криптой, крупные обналичивания, платежи в онлайн-казино или букмекерские конторы. Банк уже собрал досье и ждет от вас объяснений.

Ошибка в пояснительной записке или в пакете документов необратима. Банк примет решение единожды. Если вы предоставите не те документы или дадите слабые объяснения — счет закроют навсегда, а деньги будут выданы только через кассу после полной проверки. Вернуть доверие банка будет невозможно.

У меня есть отработанный алгоритм действий и шаблоны документов для таких случаев. Я подготовлю для вас:
— точный список документов, подтверждающих легальность ваших средств;
— убедительную пояснительную записку для банка с правильными формулировками;
— инструкцию по общению с сотрудниками отделения.

Пишите в личные сообщения — разберем вашу ситуацию и вернем доступ к деньгам.

20 августа, 19:00

Похожие вопросы

Гражданское право

Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ

Добрый день. Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ

28 ноября, 18:43, вопрос №4775056, Александр, г. Краснодар

1 ответ

Уголовное право

Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать

Случайным образом стала участником мошеннических действий (Дроперов). Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать переводы от людей в итоге мне скидывают данные карты человека куда нужно будет перевести определенную сумму, сумма которая остаётся на карте - моя зп. До этого незнала, что это какое - то мошенничество. Через пару дней рассказала сестре о подработке, она навела панику, что это мошеничество. В этот же день позвонила в банк в котором были совершены все операции, попросила заблокировать карту. Что в такой ситуации делать? Писать заявление в полицию?

28 ноября, 15:34, вопрос №4774836, София, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк. Проситя подтверждение операций о пополнении выписками из банков кто мне переводил. Это я не могу предоставить ! Просто хочу закрыть счет, но они не хотят, что делать в данной ситуации

28 ноября, 13:43, вопрос №4774708, Алексей, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Здравствуйте, как можно наказать Т-банк за распространение личной информации?

Здравствуйте, как можно наказать Т-банк за распространение личной информации? У меня была кредитная карта Т-банка, возникла просроченная задолженность - 1 неделя, связалась с банком еще до наступления просрочки и предупредила, что оплачу немного позже (назвала конкретную дату). Они "дали добро" и сказали, что будут ожидать оплату в оговоренный день. За 2 дня до наступления нового дня оплаты позвонили бывшему мужу, сказали, что я его сестра, назвали долг до копейки и количество дней просрочки, предложили ему отправить реквизиты моей кредитной карты, чтобы он оплатил! По итогу задолженность я погасила в обещанный день, а через еще несколько дней полностью закрыла кредитную карту. При обращении в банк с вопросов о распространении информации и звонкам 3-им лицам при имеющейся договоренности, в ответ - это не мы, мы не звонили, мы по закону работаем. В то же время, бывший муж писал в своем чате номер телефона звонившего и сотрудники банка подтвердили, что с этого номера звонили ему, чтобы донести информацию. Скриншоты и записи звонков имеются, как можно наказать их за такое унижение и несоблюдение договоренности?

28 ноября, 04:47, вопрос №4774046, Дарья, г. Самара

1 ответ