Здравствуйте, вывела деньги на карту почта банка с онлайн казино, банк заблокировал карту просит предоставить документы, как правильнее поступить в данном случае?

Добрый день, Людмила!
Банк вправе запрашивать дополнительную информацию и документы, если возникли подозрения в отношении операций клиента, связанных с финансовыми инструментами или действиями, противоречащими законодательству или внутренним правилам банка. Поскольку вывод средств с игрового сайта (онлайн-казино) может вызывать у банка обоснованные опасения.

Получите официальный запрос банка о представлении необходимой информации и документов. 

Предоставьте банку требуемые документы, подтверждающие происхождение средств (выписки, договоры, счета-фактуры и проч.).

Если операция производилась через посреднические сервисы или иностранные платформы, подтвердите безопасность и надежность источников перевода средств.

Составьте подробное пояснение о происхождении средств и целях операции, подчеркнув прозрачный характер финансовых потоков.

Свяжитесь с сотрудниками клиентской поддержки банка для разъяснения деталей блокировки карты и уточнения перечня нужных документов.

При затруднении подготовки ответа или понимания требований банка обратитесь за консультацией к квалифицированному юристу, обладающему опытом в области банковского регулирования и финансового мониторинга.