Что делать, если брокер Fluexfx пугает долгом и обвинениями в отмывании денег

Здравствуйте, Светлана!

Я уверен, что Вы столкнулись с действиями мошенников. Советую ни в коем случае не перечислять денежные средства по требованию злоумышленников. Вами описана типичная для последнего времени схема.

Можете обратиться в полицию с заявлением.

Возможно, будут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Полный текст статьи здесь:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/?ysclid=m3432v5hos337880764. 

Не исключено, что такие действия будут квалифицированы по ст. 163 УК РФ (вымогательство).  

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Советую прекратить общение с данным «брокером». Предположу, что никаких договоров на оказание посреднических финансовых услуг между вами не заключено. Я думаю, что Вы не знаете даже как зовут этого «брокера» (его ФИО, адрес и т.п.).

По моему мнению, опасаться Вам нечего, а такие как он могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

     Добрый день.

     К сожалению, с огромной долей вероятности  Вы попали на мошенников.  Вам на будущее стоит понимать, что все оплаты в рамках транзакций происходят за счет имеющихся на аккаунтах средств и не требуют каких либо доверенных лиц, бенефициаров, оплат налогов банкам, внесения депозитов, синхронизации счетов, не грозят штрафами. Как только речь идет об этом, о доп. выплатах для закрытия кредитного плеча, о страховых выплатах, транзакционных выплатах, налогах, депозитах — это 100% доказательство, что  Вы попали на мошенников. Очень часто подобные лица пытаться применять методы психологического  давления, запугивать, слать письма от несуществующих структур, юристов. Ничего не нужно бояться. При этом стоит понимать, что брокер, как посредник получает доход в виде процентов  с проводимых сделок, но  он удерживается им в рамках соглашения, а ни как не требуется к оплате отдельно.  Никакой ответственности у Вас нет. Как совет — стоит прекратить с ними всякое общение и обратиться в правоохранительные органы в порядке ст. 141УПК  с заявлением о преступлении. 

     Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

Здравствуйте, Светлана!

Попалась на брокере мошеннике на рынке Fluexfx.com. перевела 35т. 

Он пугает меня открытым счётом, о том что я отмывала деньги,

Действия брокера мошенника подпадают под признаки деяний, предусмотренных ст.159, 163 УК РФ

Обратитесь в СК МВД РФ полицию

В соответствии со статьей 144 Уголовно — процессуального кодекса Российской Федерации орган дознания, следователь должен провести проверку по данному происшествию, сообщению, в течение 3х суток, и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе, уведомить заявителя. Отказ может быть обжалован в прокуратуру или в суд.

Светлана, здравствуйте.

Вы попали в мошенническую схему, к сожалению.

я отказалась от его услуг. Но он начал кричать и сообщил мне что я должна ему как минимум 200т. За оказанные услуги.

 Это — ложь. 

Насколько я понял, никаких операций с финансовыми инструментами, Вы не совершали. Так что, и услуги, получается, никакие не оказывались. А значит, и платить не за что.

Он пугает меня открытым счётом, о том что я отмывала деньги

 И это — неправда. Тут даже и близко нет признаков легализации денежных средств, добытых преступном путем, как как, в этом случае, закон предполагает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

 
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом,

Вы никаких сделок не совершали, тем более, с денежными средствами, полученными в результате преступлений.

… так же о том что у меня нет стеймен и инвойса.

 Стейтмент -  это отчет для Клиента, о совершенных сделках (финансовых операциях).

Инвойс — это,  грубо говоря, счет на оплату услуг (товаров).

Отсутствие этих документов, никак Вам не вредит и не компрометирует. Мошенник несет, откровенную ерунду. И Вы ничего ему не должны.

Как мне быть, чего бояться.

 Бояться ничего Вам не нужно. А следует просто  прекратить общение, добавив мошенника в «черный список».

В полицию, конечно заявить Вы вправе, но смысла не вижу: никого искать не будут. в возбуждении уголовного дела — откажут.

Здравствуйте, в данной ситуации вам нужно прекратить всякое общение с данным человеком, имеет место быть психологическое давление на вас, путем запугивания и угроз. Просто заблокируйте этот номер, всячески игнорируйте любые попытки со стороны этого человека связаться с вами. Конечно же вложенные пятнадцать тысяч рублей вернуть уже наврядли получится. Можете обратиться в полицию также с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по факту вымогательства ( статья 163 УК РФ), а также по факту мошенничества (статья 159 УК РФ), к заявлению нужно будет приобщить скриншоты переписок, где есть угрозы, чек о переводе денежных средств