Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Я закрыл счёт, в течении какого времени мне придут деньги на другой счёт банка Альфа-Банк
Здравствуйте мне мама перевела на азон банк 700 тысяч , я пошёл с семьёй оделся и. Т.д. Раздал не много долгов, карту заблокировали по ст 115. Я закрыл счёт , в течении какого времени мне придут деньги на другой счёт банка Альфа-Банк. Остаток на карте сейчас 445000. Я смогу вернуть свои деньги?
Остаток на карте сейчас 445000. Я смогу вернуть свои деньги?
Здравствуйте!
Вы направили в банк заявление на закрытие счёта и возврат остатка? Если да, то какого числа?
Ваша ситуация требуется ряда уточнений.
1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
2. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате на платной основе. При необходимости напишите мне в чат.