В связи с новыми законами у меня пару вопросов:
1. Сколько можно переводить деньги в банке?
2. Сколько денег каждый месяц можно снимать наличными?
3. Если я перевожу раз в неделю 10 людям определенную сумму денег, будут ли за это взымать налог автоматически или блокировать временно карту тебе или же этим людям заблокируют карты?
Здравствуйте, Андрей.
1. Сколько можно переводить деньги в банке? 2. Сколько денег каждый месяц можно снимать наличными?
Это регулируется условиями обслуживания по карте банка, где у Вас открыт счет, выпущена карта.
3. Если я перевожу раз в неделю 10 людям определенную сумму денег, будут ли за это взымать налог автоматически или блокировать временно карту тебе или же этим людям заблокируют карты?
Автоматически взымать налог никто не будет, вопросы у банка в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ возможны и к Вам и к получателям.
При непредоставлении запрашиваемых банком сведений и документов об экономическом смысле операций, подтверждении происхождения денег или предоставления сведений в недостаточном объеме возможно приостановление операций по счетам, ограничение дистанционного банковского обслуживания. (см. п.11 и п.14 ст.7 данного закона).
С уважением
