Что делать, если брокер‑мошенник требует оплатить кредитное плечо и угрожает блокировкой счетов

Прекратите переводить деньги это мошенники 

Ваша ситуация серьезная, и очень похожа на классическую схему финансового мошенничества («кредитное плечо» как предлог для вымогательства). Shatkix.world — это почти наверняка мошенническая платформа. Вот что нужно срочно предпринять:

1. НЕ ПЕРЕВОДИТЬ БОЛЬШЕ НИ КОПЕЙКИ!

Любые требования внести деньги для «погашения долга», «разблокировки счета», «уплаты налогов/комиссий» — это ложь и вымогательство. Чем больше вы платите, тем больше они будут требовать. Долг в $14 000 фиктивный.
2. Прекратите все контакты с «брокером» и «службой поддержки»:

Не отвечайте на звонки, сообщения, письма. Блокируйте их номера и адреса. Любой контакт — это попытка психологического давления и выманить еще денег.
3. Срочно обратитесь в ваш банк:

Позвоните на горячую линию банка, с карты которого вы переводили деньги (60 тыс. руб.). Сообщите, что стали жертвой мошенников при переводе средств на подозрительный сайт.
Заблокируйте карту/счета, с которых делались переводы. Это предотвратит возможные попытки списания (если вы по неосторожности передавали реквизиты карты).
Подайте заявление в банк о мошеннической операции. Предоставьте все детали перевода (дата, сумма, реквизиты получателя). Банк может попытаться инициировать процедуру chargeback (возврат платежа), хотя шансы при переводе по реквизитам невелики, но это необходимо сделать!
4. Соберите все доказательства:

Скриншоты переписок с «брокером» и «службой поддержки».
Скриншоты вашего «кабинета» на сайте shatkix.world (баланс, историю сделок, требования долга).
Выписки из банка, подтверждающие переводы.
Записи телефонных разговоров (если есть).
Адрес сайта (shatkix.world).
5. Обратитесь в правоохранительные органы:

Подайте заявление в полицию: Обратитесь в ближайшее отделение полиции или в Управление «К» МВД России (киберполиция). Их специализируются на интернет-мошенничестве.

Заявление пишется в свободной форме, но подробно: как нашли брокера, суть «сотрудничества», когда и сколько перевели, как появились требования долга, угрозы, все известные вам реквизиты мошенников (номера телефонов, кошельки, сайт).
Обязательно приложите все собранные доказательства (скриншоты, выписки). Чем больше информации, тем лучше.
Подайте жалобу в Центральный Банк РФ: На сайте ЦБ РФ есть возможность сообщить о нелегальном финансовом проекте. Хотя сам долг ЦБ не отменит, это поможет в борьбе с сайтом.
6. Проверьте легальность брокера (для будущего):

Любой легальный брокер, работающий в РФ, ДОЛЖЕН быть включен в реестр Центрального Банка РФ. Проверить можно на официальном сайте ЦБ: cbr.ru/registries/
Shatkix.world НЕ значится в реестре ЦБ РФ! Это однозначно нелегальная, мошенническая организация.
Почему это мошенничество?

Фиктивная платформа: Ваши «сделки» и «прибыль» были просто цифрами на их сайте. Реальных торгов на финансовых рынках не велось.
Ложный долг: Требование внести $14 000 за «кредитное плечо» — стандартный предлог, чтобы выманить у жертвы крупную сумму. Никакого реального кредита вам не предоставляли.
Угрозы: Угрозы арестовать счета — запугивание. У этой конторы нет никаких юридических оснований или возможностей арестовывать ваши счета в российских банках. Это психологическое давление.
Цель: Получить как можно больше ваших реальных денег. Сначала позволяют «выиграть» немного (чтобы вызвать доверие), потом придумывают причину, почему нельзя вывести, и требуют все больше денег для «решения проблемы».
Важно:

Не вините себя. Мошенники очень изощренны и играют на жадности или доверчивости.
Не поддавайтесь панике и угрозам. Их угрозы — пустой звук, рассчитанный на страх.
Действуйте быстро: Чем раньше обратитесь в банк и полицию, тем выше шанс, что мошенников смогут отследить (хотя вернуть деньги сложно).
Расскажите о ситуации близким: Чтобы они тоже были осторожны и не попались на подобное.
Главное сейчас — остановить дальнейшие потери денег (НЕ ПЛАТИТЬ!) и официально зафиксировать факт мошенничества в банке и полиции.

Здравствуйте, не нужно вам больше ничего вносить, те денежные средства, которые вы вносили ранее  уже вы наврядли вернете, накладывают арест на счета только судебные приставы и только по судебному решению. Вы можете обратиться в полицию по факту мошеннических действий в отношении вас 

Здравствуйте, Татьяна!

В случаях, когда одна сторона перевела другой деньги без заключения договора, плательщик вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть у плательщика и в тех случаях, когда деньги переводились в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или для участия в так называемом казино.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. 

При этом договор не обязательно должен быть письменным. В некоторых случаях переписка сторон в мессенджерах, по электронной почте и т. п. тоже может считаться фактом заключения договора.

В то же время, даже при наличии переписки часто намного проще взыскать деньги именно как неосновательное обогащение, чем требовать их возврата как долг по договору. Для этого ситуацию лучше проанализировать до обращения в суд.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег плательщик вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их можно получить в судебном порядке, ходатайствуя об этом перед судом. Если эти правила не соблюсти, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!