Что будет, если не предоставить документы по 115-ФЗ в Сбербанк?
Заблокировали карту сбер банк по 115-ФЗ просят передать в банк документы и пояснения по операциям.Что будет если не выполнить просьбу банка
, Сергей, г. Уфа
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Сергей!
В случае блокировки карты на основании Федерального закона № 115-ФЗ, банк вправе запрашивать документы и пояснения по операциям.
Что будет если не выполнить просьбу банка
— отказ в разблокировке карты – банк оставит ограничения до предоставления запрашиваемых документов;
— расторжение договора в одностороннем порядке – банк может закрыть счет;
— включение в «черный список» банковской системы – информация может быть передана в Центробанк РФ (Финмониторинг), что осложнит открытие счетов в других банках;
— передача сведений в Росфинмониторинг – если банк заподозрит признаки отмывания средств, он обязан сообщить в контролирующий орган.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Обычно судебные задолженности потом висят на госуслугах, для обычных людей ничего не будет от этого, но что будет если у меня условный срок?
что будет если при условном сроке в 1,6 года возникла неприятная ситуация с МФО и они подают на меня в суд по неуплате долгов? может ли мне что то грозить? обычно судебные задолженности потом висят на госуслугах, для обычных людей ничего не будет от этого, но что будет если у меня условный срок?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что будет, если на меня пришёл исполнительный лист от приставов, а я плачу алименты по нотариальному соглашению 50000
Здравствуйте. Что будет, если на меня пришёл исполнительный лист от приставов, а я плачу алименты по нотариальному соглашению 50000. Моя зарплата составляет 100000. Исполнительный лист от банков.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ни берут трубки, и что будет если не явлюсь в указанное время к приставу?
Здравствуйте, есть задолженность 4 исполнительных производства, сегодня пришло 5е, судебный пристав вызвал к себе на определенное число, в я не могу в это время , может ли как то перенести личную встречу, он. Ни берут трубки, и что будет если не явлюсь в указанное время к приставу?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недавно купил сувенирное удостоверение и теперь боюсь что могу загреметь, что будет если я просто буду его хранить в сумке и не куда не использовать?
недавно купил сувенирное удостоверение и теперь боюсь что могу загреметь, что будет если я просто буду его хранить в сумке и не куда не использовать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что будет, если его не расторгнуть?
Здравствуйте. На протяжении десяти лет я официально состою в зарегистрированном браке. Однако в 2022 году супруга выехала из России в другую страну, и теперь её местонахождение мне не известно. Нужно ли в этом случае расторгать брак? Что будет, если его не расторгнуть?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.