Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте Какие могут быть последствия непредоставления документов по статье 115-Ф3 по запросу банка

17 мая 2025, 21:26, Шура, г. Москва

Виталий Працко

Юрист, г. Калининград

рейтинг 9.5

Добрый день!

Запрос банка по 115-ФЗ обусловлен тем, что вы проводили сомнительные по мнению банка операции, либо производили большие снятия наличных денежных средств, либо осуществляли переводы сомнительным контрагентам.

В случае, если вы не представите банку в установленный срок необходимую информацию и документы, банк заблокирует вам доступ в клиент-банк, до момента представления информации и документов.

При этом вы не сможете распоряжаться денежными средствами. В случае, если вы представите документы не в полном объеме и поясните что по определенным причинам не можете их представить в срок, банк может вам ограничить операции по расчетному счету через клиент банк, до момента представления всех документов.

Операции посредством подачи платежных поручений вам будет доступны. Условия могут быть у банков разные.

17 мая 2025, 21:45

Похожие вопросы

Семейное право

Если я не являюсь в суд по уважительной причине, какие последствия могут быть?

Здравствуйте, ребёнок рожден в браке, на данный момент в разводе с отцом ребёнка, ребенку 13 лет. Отец подал в суд на оспаривание отцовства. Какие мои действия ? Законно ли запрашивать мои данные из больницы о беременности. Если я не являюсь в суд по уважительной причине, какие последствия могут быть?

10 февраля, 06:11, вопрос №4852498, Ирина, г. Лысьва

2 ответа

Автомобильное право

Знакомый просит поставить новую машину на меня, через месяц составить дкп на него, но на учет он ставить ее не

Знакомый просит поставить новую машину на меня, через месяц составить дкп на него, но на учет он ставить ее не собирается, говорит через 10 дней после фиктивного дкп, подать мне заявление на снятие с учета автомобиля. Он хочет ездить на авто с номером и не получать штрафы. Какие могут быть последствия?

09 февраля, 19:04, вопрос №4852148, Александр, г. Москва

1 ответ

Конституционное право

Здравствуйте, у меня есть ст 12.26 ч1 вступила в силу, через месяц поймали пьяного и снова написали ст 12.26 ч1

Здравствуйте, у меня есть ст 12.26 ч1 вступила в силу, через месяц поймали пьяного и снова написали ст 12.26 ч1, через неделю снова остановили пьяного и написали статью 12.26 ч2, могут ли они еë переделать в уголовную ст 264 ч1.?

08 февраля, 20:06, вопрос №4850922, Михаил, г. Краснодар

2 ответа

Недвижимость

И какие в будущем могут быть последствия?

У нас 2х комнатная квартира,приватизирована на троих. Если я выпишусь с квартиры,останется ли моя доля в ней? И какие в будущем могут быть последствия?

08 февраля, 19:23, вопрос №4850902, Ольга, г. Хабаровск

4 ответа

Недвижимость

У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает)3

Добрый день! Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает). За это и предыдущее время я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю 5 дне

08 февраля, 11:31, вопрос №4850501, Влад, г. Москва

1 ответ