Карты в фз 161, как по мне по необъективным причинам, снять не получается, необходима консультация с юристом
карты в фз 161, как по мне по необъективным причинам, снять не получается, необходима консультация с юристом
, Илья, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте! Блокировка карты по Федеральному закону от 27.06.2011 N 161-ФЗ “О национальной платежной системе” может происходить по разным основаниям (например, подозрение в сомнительных операциях, требования о проверке источников средств). Нередко банки не дают объективных причин или ссылаются на внутренние нормативы. Для снятия блокировки обычно требуется:
Подать письменное заявление в банк с просьбой разъяснить причину блокировки со ссылкой на статью 7, 9 и 23 ФЗ-161.
Собрать и предоставить все необходимые документы, подтверждающие легальность происхождения средств.
Если банк отказывает или затягивает разблокировку, жалуйтесь в Банк России и в службу Роспотребнадзора.
Для индивидуального разбора вашей ситуации — подготовка писем, жалоб и поддержка переговоров с банком — рекомендую обратиться за консультацией к юристу по гражданскому праву Абрамову Владиславу Викторовичу, Москва. Ваш честный отзыв поможет другим найти профессиональную помощь по вопросам блокировки банковских карт!
Ответ подготовил юрист по гражданскому праву Москва Абрамов Владислав Викторович консультация
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Вчера почему-то уведомления пришло что вы сняты с учёта по причинам вы не передавали геоликация, а самом деле каждый день передаю.Завтра мне надо ехать на Сахарова чтобы подать на патент
Здравствуйте я Мунира узбечка из Узбекистана.Я прилетела на аэропорту Внуково 00:25 в 29-января.31-января я скачала приложение "Амина".и каждый день захожу Амину что-бы поделиться геолокация. Вчера почему-то уведомления пришло что вы сняты с учёта по причинам вы не передавали геоликация,а самом деле каждый день передаю.Завтра мне надо ехать на Сахарова чтобы подать на патент
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В течении месяца были переводы на карту штук 15
Ситуация с неосознанным дропперством. Пока что получила 161 ФЗ, боюсь начала уголовного дела по дропперству. В течении месяца были переводы на карту штук 15. Что делать в такой ситуации
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вопрос, если подписать лист ознакомления, какие риски он за собой понесет?
Добрый день! Необходима консультация юриста в сфере трудового права. На подпись получила приказ о реорганизации службы, в которой числюсь. Сроков нет, информации о предстоящих изменениях тоже. Вопрос, если подписать лист ознакомления, какие риски он за собой понесет?
Даты в приказе просрочены, издан 30.01., на ознакомление получен 09.02. Пункты приказа и сроки реализации в части подготовки руководителем кадровой службы доп.информации не выполнены.
В отделе три человека, одна из них беременна.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вызывают ложно полицию на нас, вот последней каплей стало то что снова поступила на работу жалоба, когда нас не находилось дома
Здравствуйте, необходима консультация по поводу споров с соседями с низу. Жалуются на шумы с нашей стороны, пишут жалобы на работу. Вызывают ложно полицию на нас, вот последней каплей стало то что снова поступила на работу жалоба, когда нас не находилось дома
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уважаемы юристы у меня вопрос должна я как наследник возмещать ущерб обществу или нет?
Здравствуйте. В конце 2024 года у меня скончался супруг, который являлся учредителем в компании , его компаньон мне должен выплатить ДСД он уклоняется всеми способами от этих обязательств, подала иск на выплату ДСД мне в ответ встречный якобы мой супруг нанес ущерб компании на несколько миллионов рублей и теперь мне предъявляют иск о возмещении. Как указал компаньон в иске об этом они узнали в декабре 2024 года а подали встречный иск 2026 в феврале . До того как я не подавала иск о выплате ДСД никаких ущербов мне, как наследнице не было заявлено. Уважаемы юристы у меня вопрос должна я как наследник возмещать ущерб обществу или нет?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.