Так вот, компания Оптима, сделала запрос ( якобы от моего имени) регулятору Совет по ценным бумагам Гайаны и я

Question

Юридическая кампания Оптима - г. Самара ИНН 6317147250 взялась вернуть мой депозит со счета брокера GoldmanTrading (но сайт у них назывался - goldltdtrading.com), который обнулил мой счет, когда я захотел вывести свои 250 $ , а затем закрыли мне доступ к своему сайту с торговой платформой. Так вот , компания Оптима, сделала запрос ( якобы от моего имени) регулятору Совет по ценным бумагам Гайаны и я получил ответ, что признан потерпевшим по нескольким пунктам и мне подлежит выплата компенсации 15 123,23 $ , но для этого надо открыть специальный транзитный счет Лицензированный в рамках системы EMI, оплатив за это 350 $. Оптима предлагает открыть такой счет в Банке Туниса. Потом после открытия счета кампания Gold Trading Limited ( такое название написано в ответе регулятора ) должна ( по мнению регулятора) будет перечислить мне указанную сумму в USDT, т.к. брокер все деньги перевел в крипту., на этот счет. А затем в этого счета можно будет получить деньги через конвертацию на мой счет в ВТБ.. Выводы : по нескольким признакам кампания Оптима водит меня за нос . Помогите разобраться.

Андрей Макаров · Answer

Здравствуйте Иван Возможно, речь идёт о мошенничестве. По описанию пользователя сайта «Правовед.RU», компания «Оптима» сделала запрос от его имени регулятору «Совет по ценным бумагам Гайаны» и получила ответ о необходимости выплаты компенсации. Для этого нужно было открыть счёт в рамках системы EMI и оплатить 350 долларов. Чтобы привлечь к ответственности злоумышленников и возместить ущерб, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы. Для подробного анализа ситуации нужно изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств. ООО «ОПТИМА» (ИНН 6317147250) — юридическое лицо, зарегистрированное 29 мая 2020 года в Самаре. По данным на 10 апреля 2025 года, компания является действующей. Основной вид деятельности — «Деятельность в области права». С уважением юрист Андрей Макаров.

Дмитрий Кошкарёв · Answer

Здравствуйте, Иван! Возможно, вы стали жертвой противоправных действий злоумышленников. Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону. В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), либо иных наказуемых законом деяний. Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств. Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат. Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.