Вопрос по банковскому счету я взял некоторое время назад деньги в долг у родственников

День добрый ! Подскажите что делать в этом случае , это мошенники и могут ли они наложить ограничения и арест Уважаемый трейдер! После проверки мы обнаружили, что по вашему счёту подключены вспомогательные инструменты. В вашем случае - это маржинальное плечо 1:100. Маржинальное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять маржинальное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Маржинальное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x20, x50, х100, х200 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше маржинальное плечо составляет x100, и изменить его нельзя, его необходимо отключить. Для этого необходимо: 1.Написать письмо об отмене маржинального плеча -Создать активный счет внутри вашего банка на который зачисляться финансы. 2. Получить технический отказ/разрешение на кредитный или депозитарный счёт со стороны ЦБ РФ. 3. Произвести торговый технический оборот между созданными или уже существующими счетами и ячейкой CREDIT. 4. Отправить заключающее письмо о завершении процедуры. В противном случае, на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета. Внутри Ваших банков интегрирована форма аннуляции кредитного плеча в разделе "Кредиты". После его погашения все ваши денежные средства поступят на банковский счёт в полном объеме. Все операции совершать исключительно через ОПЕРАЦИОНИСТА. В случае нарушения требований регулятора, Ваш счет будет арестован и заблокирован полностью и все средства, находящиеся на балансе, будут удержаны для дополнительных проверок до 365 дней с последующим начислением штрафных санкций в размере 30% от суммы.

Я покупаю и продаю на криптобирже (Начинающий в этом деле маклер)криптовалюту. Перевожу денежные средства на счета людей, покупая у них криптовалюту-примерно от 4 х до 10 человек в день по сбп, и принимаю деньги(когда продаю крипту) так же от 4 до 10 чел в день- себе на счёт- в основном по сбп, на банковские карты разных банков , у меня примерно пять разных банков.. В каждом платеже, я прописываю назначение платежа. Вся деятельность, естественно легальна и законна. Планирую, в будущем проводить через банковские счета крупные денежные суммы( к примеру 2000 000р и выше). В связи с этим у меня ряд вопросов.... 1. Сколько(максимальный объём) денежных средств от разных людей(количество людей), можно принимать в день на карту одного банка по сбп? 2. Сколько можно отправлять в день(максимальная сумма денежных средств) на счета разных людей( количество людей), чтобы не нарушать законодательство РФ??? 3. Как, все эти действия делать юридически правильно, чтобы не было проблем с законодательством РФ, банками, налоговой службой??? Так как, я планирую работать, в будущем- с крупными суммами. Мне нужен юридически грамотный ответ, из юридической практики и ссылки на действующее законодательство в моём вопросе, а не шаблоны законов, и банальные ответы, которые каждый может найти в сети интернет. Ответ юриста будет оплачен щедро....Жду информации!!!

Добрый день На почту направили решение о предстоящем исключении юридического лица. Письмо пришло от ИФНС. Два учредителя, один из них - генеральный директор и исполнительный. Долг перед налоговой ~ 250 000р. Что будет дальше? Сколько времени дают на уплату долга? Не будут ли блокировать личные банковские счета каждого из учредителей? И может ли в момент ликвидации юр лица, генеральный директор выйти из ООО , оставив все исполнительному директору?

Здравствуйте. В 2017г.мой сын взял микрозайм в ООО Бутик Финансовых Решений. 25℅ он погасил, остальные нет. Фирма закрылась. Спустя 9 лет приходит заявление о вынесении судебного приказа. В заявлении указан адрес мировых судей с неправильным индексом, указывается что взыскатель ООО Спектр(согласно договора уступки прав требования, того же 2017 года. Реквизиты банковского счета ООО Спектр в Санкт-Петербурге и адрес для отправки корреспонденции в Симферополе. Мировой судья, по указанному адресу, сказала что запросов по этому поводу к ним не поступало. Контактной информации по ООО Спектр найти не удалось. В интернете есть информация, что ООО Спектр лишился лицензии и работает нелегально. Что нам делать? Нужно ли платить деньги по данным реквизитам?