Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

396 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
396 юристов сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Нотариат

Как происходит процедура постановки на учет?

Недавно устроилась юристом в фирму. мне дали задание поставить на учет в Росфинмониторинге нашу организацию. Как происходит процедура постановки на учет???? И обязательно ли требуется присутствие директора при заверении нотариусом копий учредительных документов????

15 Мая 2014, 12:52, вопрос №451084 Людмила, г. Воронеж
Свернуть

Екатерина Белова

Сотрудник поддержки Правовед.ru

Ответы юристов (1)

  • Адвокат - Поповян Кеворк
    Адвокат, г. Ростов-на-Дону
    Общаться в чате

    Для постановки на учет необходима специальная карта, утверждаемая Росфинмониторингом. Ее можно предоставить в территориальный орган как лично, так и отправить по почте с уведомлением о вручении или в электронном виде. Решение о постановке на учет принимается в течение 15 дней. Поднадзорными Росфинмониторингу остаются лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, организации, риелторские компании, а также организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

    Если в нотариальной конторе нужно заверить только копии учредительных документов, то присутствие директора не нужно. 

    18 Мая 2014, 16:57
    Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
    Свернуть
stats