Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Может ли мне это чем то грозить?
Здравствуйте, что если я покупаю криптаволюту на p2p, что бы оплачивать один сервис. При этом что бы купить на п2п нужно перевести деньги человеку на его счёт, счета могут быть в Таджикистане и тд. Может ли мне это чем то грозить?
Здравствуйте!
Проведение платежей на карты лиц, которых вы не знаете, тем более, карты офомрленные заграницей, может стать причиной серьезных неприятностей. Особое внимание уделите моменту назначения платежа — если его просят оставить «пустым», значит скорее всего, это неформальные денежные потоки, которые соответствующему регулированию не подвержены.
Так, данные лица впоследствии могут стать фигурантами неких уголовных дел — и вам будет сложно доказать, что вы не финансировали терроризм, напрмер, либо не учавствовали в мошеннической схеме. Сохраняйте все указания, документы, чеки и квитанции, которые могут доказать истинную природу операции.
В любом случае, от подобных операций лучше воздержаться.
Всего наилучшего!