Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие вопросы нужно поставить перед экспертом?
Лопатина В.П., работая в должности кассира с полной материальной ответственностью в из ООО «Буренка» г. Энска, в период с января 2025 г. по февраль 2025 г. путем составления подложных реестров на выдачу денежных средств внештатным заготовителям ООО «Буренка» систематически похищала и присваивала денежные средства. Проведенной документальной бухгалтерской ревизией установлено, что за период с 1 января 2025 г. по 1февраля 2025 г. из кассы предприятия незаконно выплачено наличных денег на сумму 149 386 руб. 39 коп. Какие материалы должен следователь предоставить эксперту для экспертизы? Какие вопросы нужно поставить перед экспертом ?
Здравствуйте, Анастасия!
В данном случае для эксперта могут быть важны следующие материалы и вопросы:
Материалы для экспертизы:
Документы, подтверждающие незаконные выплаты:
Реестры, которые Лопатина В.П. составила для выдачи денежных средств.
Кассовые ордера, платежные ведомости, и другие бухгалтерские документы, относящиеся к данным операциям.
Платежные документы и выписки, подтверждающие снятие и передачу наличных средств.
Инвентаризации, акт ревизии, а также отчеты бухгалтеров, если они есть.
Личное дело кассира (Лопатиной В.П.): Для подтверждения её полномочий и действий как материально ответственного лица, а также ее должностных инструкций.
Показания свидетелей: Включая показания других сотрудников и руководства ООО «Буренка» о действиях Лопатиной.
Вопросы эксперту:
Правомерность и подлинность документов: Были ли подложены документы, в частности реестры, которые Лопатина составила для получения денежных средств? Если да, то в каком именно виде была подделка?
Оценка кассовых операций: Соответствуют ли произведенные выплаты действующему законодательству и внутренним инструкциям предприятия? Какой из документов подтверждает незаконную выплату?
Расчет суммы ущерба: Могут ли быть подтверждены все транзакции на общую сумму 149 386 руб. 39 коп. на основании представленных документов и что конкретно из этих транзакций можно считать незаконными?
Методы фальсификации: Каким образом Лопатина могла скрывать свои действия, используя бухгалтерские записи и внутренние документы предприятия?
Ответы на эти вопросы помогут установить наличие преступления и масштабы ущерба для компании.
Если мой ответ оказался полезен, вы можете отблагодарить меня здесь: pravoved.ru/lawyer/4055787/ Спасибо!