2 Список должников в рублях в долларах 3 Списков кому мы должны в рублях и в долларах 4 список карт на какие карты есть поступление с каких карт сняли для аванса

Здравствуйте. А вопрос в чём? Ничего криминального не вижу. Если налоги платятся и отчётность по бухгалтерии верная, нет ничего такого там, то и претензии не будет. Ст. 24 УПК РФ

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:

1) отсутствие события преступления;

2) отсутствие в деянии состава преступления;

Уважаемый Матлаб, здравствуйте! 

Вам бы лучше уточнить свой вопрос, чтобы получить наиболее корректный ответ

------

 Список оплат кому должны будем оплатит в рублях в юуанах для того что бы купить товар на рынке ( как узоконит? Как ответит ?)

Если Вы ведете расчеты с поставщиками в рублях или иностранной валюте (например, в юанях), важно правильно оформить такие операции. Для этого нужно официально заключить договор с поставщиком. В договоре укажите валюту расчетов (рубли или юани) и порядок оплаты. Если расчеты производятся в юанях, можно предусмотреть валютную оговорку, например: «Оплата производится в китайских юанях по курсу Центрального банка РФ на дату платежа». Все переводы должны быть подтверждены платежными поручениями, квитанциями или иными документами, которые подтверждают факт оплаты.
Если Вы работаете с иностранной валютой, такие операции подлежат учету в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

--------

Если у Вас есть должники, важно правильно оформить их задолженность, то заключайте договоры займа или поставки. Если задолженность возникла в результате поставки товаров или оказания услуг, у Вас должны быть соответствующие договоры, акты выполненных работ или накладные.
Укажите в бухгалтерском учете, кто и сколько вам должен, в какой валюте. Если задолженность в иностранной валюте (например, в долларах), пересчитывайте ее в рубли по курсу ЦБ РФ на дату возникновения задолженности.

---------

Если Вы работаете с иностранными контрагентами, применяются положения международных договоров РФ. Например, Соглашение между Россией и Китаем от 13.10.2014 об избежании двойного налогообложения регулирует вопросы налогообложения доходов.

В соответствии с п. 1 ст. 7 НК РФ, если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные Налоговым кодексом, применяются правила международного договора.

---------

С уважением!