Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте, на протяжении нескольких лет играл в онлайн казино "Драгон Мани" на днях получил блокировку

Здравствуйте, на протяжении нескольких лет играл в онлайн казино "Драгон Мани" на днях получил блокировку карты в соответствии с проверкой по 115 ФЗ, возможно ли вернуть деньги со счета, и решить вопросы с банком "мирным путем"

30 января 2025, 21:23, Артем, г. Москва

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Артем!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

30 января 2025, 21:29

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Уже несколько лет не пользовалась россельхозбанк, может ли банк автоматически закрыть все счета

10 февраля, 14:36, вопрос №4853233, Валентина, г. Москва

1 ответ

Административное право

На протяжении полутора лет, соседи сверху постоянно в течении дня, порой до позднего вечера роняют и

Доброго времени суток! Проблема банальна, связана с шумными соседями сверху. На протяжении полутора лет, соседи сверху постоянно в течении дня,порой до позднего вечера роняют и передвигают по плиточному полу предметы, как буд-то на производстве.Многократно обращались к ним с просьбой -быть по тише, но тщетно.С проблемой обращался в управляющую компанию, писал заявление в полицию, безрезультатно Заказал в лаборатории замер предельно допустимого шума с заключением санитарного врача, где зафиксировано нарушение, но при повторном обращении в полицию посоветовали обратиться с этим вопросом в администрацию города .Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить.

09 февраля, 17:47, вопрос №4852123, Тимофей, г. Москва

2 ответа

Военное право

Здравствуйте, мне 18 лет, в 11-12 лет, была перенесена язва 12 перстной кишки с внутренним кровотечением, сейчас у

Здравствуйте , мне 18 лет , в 11-12 лет , была перенесена язва 12 перстной кишки с внутренним кровотечением , сейчас у меня гастрит , рубцы и деформация привратника , все есть , по документам все есть , болезнь хроническая , меня не должны забрать тк болезнь достаточно серьезная , они говорят сейчас ее нету , тогда все ок , годен , но в армии может случится рецидив выписок 6-7 , 2 из них с реанимации , остальные либо с абострением или на обследовании

09 февраля, 12:09, вопрос №4851650, Максим, г. Ноябрьск

2 ответа

Гражданское право

Как мне в Сбербанке написать пояснительную о том что на карту были поступления от онлайн казино?

Здравствуйте. Как мне в Сбербанке написать пояснительную о том что на карту были поступления от онлайн казино?

08 февраля, 21:04, вопрос №4850945, Максим, г. Курск

1 ответ

Уголовное право

Здравствуйте, сегодня во дворе играл в хоккей (без икипировки), мы с противником выезжаем друг на против друга

Здравствуйте, сегодня во дворе играл в хоккей (без икипировки), мы с противником выезжаем друг на против друга у противника шайба и он ей мне почти в упоре даёт в лицо(ничего не сломал только есть гематома). Могули я подать в суд?

08 февраля, 16:08, вопрос №4850746, Тихон, г. Москва

1 ответ