Законна ли блокировка счета системой безопасности Озон Банка?
Здравствуйте,такая ситуация что мне заблокировали озон банк системой безопасности,с юридической стороны они могли это зделать?
, Роман, г. Курск
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день. Насколько я понимаю речь о блокировке в рамках 115-ФЗ.
В этом случае важно понимание того, что банк вправе в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету, Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы.
Дать какие то конкретные рекомендации относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, транзакций по счету и тех пояснений что Вы уже дали банку. Это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.
Все остальные моменты, в том числе стратегия поведения с банком могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).
С уважением Евгений Беляев
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Примут ли заявление в полицию, если мошенники перевели деньги через запись экрана?
здравствуйте, такая ситуация, попала к мошенникам, вся история долгая, но кратко мне написали попросили сделать запись экрана когда я делал запись экрана пришёл код от банка, я этого не заметил и прислал эту запись экрана мошенникам, зашли в банк, перевели все деньги на чужой счёт и сразу удалили аккаунт откуда писали, примут ли заявление в полицию?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать в данной ситуации я даже не представляю
Здравствуйте. Такая ситуация.
Мой работодатель работает через Газпромбанк, а я получаю заработную плату на Тиньков банк. Страну отмечу я имею задолженность по исполнительным листам.
Мой работодатель отправил платёжное поручение с указанием вида дохода, но банк посредник сделал перевод без указания вида дохода, что привело к списанию всей заработной платы(аванса)
Я прикреплю файл что отправил работодатель в первом фото и как пришли денежные средства мне на счёт.
Что делать в данной ситуации я даже не представляю.
Подскажите пожалуйста.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Такая ситуация: Выиграл суд у Фонда развития территорий по 395 статье за несвоевременную выплату компенсации
Здравствуйте! Такая ситуация: Выиграл суд у Фонда развития территорий по 395 статье за несвоевременную выплату компенсации за не построенную квартиру застройщиком банкротом должен ли я буду с этой суммы заплатить подоходный налог и алименты?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте у меня такая ситуация существует проект Blue
Здравствуйте, у меня такая ситуация, существует проект *Blue Sharks* это проект про редактирование текстов, тоесть есть специальный сайт для редактирования, также там можно стать куратором и продовать людям его, я таким и являюсь, тоесть у нас все честно. более 12 тысяч людей в проекте. так вот я нашёл клиентку. она оплатила мне 300 рублей. также в проекте существуют мошенники, тоесть могут написать от моего имени клиенту. я об этом заранее предупредил 2 раза человека, человек вроде все понял. через несколько часов человек пишет о том что его обманули на 25 тысяч рублей, тоесть написали от моего имени и каким то образом взяли данные от банка. я объяснил что это не я, что я предупреждал об этом и посоветовал идти в полицию (человек был несовершеннолетний и деньги списали у мамы)(я тоже несовершеннолетний) будет ли что мне?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.