Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие документы предоставить Мегафону при блокировке перевода на номер по 115‑ФЗ?
Добрый день. Жене перевели деньги вместо банковской карты, на номер телефона Мегафон, 45000 рублей. Мегафон заблокировал средства с пометкой 115 ст. И сейчас требует предоставить документы, 2- Ндфл, 3-Ндфл или другие. Какие документы может предоставить человек который переводил, если он просто ошибься и перевёл не на карту, а на номер телефона. Человек из Сербии, перевёл деньги на подарки на Новый год и Рождество.
Здравствуйте, на телефон, они смеются и применяют 115-фз, нужно написать грамотное письмо в Мегафон, с ссылками на закон, нужна помощь обратитесь в чат.
Алексей, здравствуйте!
Какие документы может предоставить человек который переводил, если он просто ошибиться и перевёл не на карту, а на номер телефона.
1. В любом случае, если Мегафон по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ (см. ст. 7) запросил документы, то либо нужно указывать на их отсутствие, а также подтверждать происхождение средств, а также цели перечисления средств, либо предоставлять все документы.
С уважением,
юрист Квон Дмитрий Викторович.