Как вернуть деньги, снятые доверенным лицом с корпоративной карты компании?

Question

Ситуация сложная и не понятная. Была открыта фирма. была выдана доверенность на право управление её человеку (назовем его Андреем) Компания открыла ему бизнес карту на его имя естественно кс привязкой расчетному счету компании. Были выданы деньги (без бумаг и подтверждений) чтоб он мог их вкладывать на счет, а так же тратит на дела компании. На следущий год, Андрей, через выданную ему компанией карту снял 680тысч рублей. Было подано заявление в полицию по факту хищения, так как человек исчез. В полиции Андрей пояснил, что данные деньги ,он вложил на оборотные средства компании, вследствие чего на следующий год, он их снял. Так же полиция со слов Андрея установила, что был некий устный договор, что он вкладывает в компанию свои деньги. Договора не была ни устного , ни письменного. И полиция установила что это гражданско-правовые отношения. Уголовного дела нет. Деньги сняты Андреем без представления каких либо документов. Карту заблокировали. И какие дальнейшие действия. Как видите и что моно предпринять для возвращения. Если полиция утверждает , что если карта выданная компанией на имя Андрея была сделана, то все деньги которые он вкладывал, принадлежат ему. Ровно по этому он мог их и снять. Во общем постарался суть изъяснить. Вы мне не первый раз помогаете, прошу и здесь объяснить и помочь всеми советами.

Роман Кафаров · Answer

Были выданы деньги (без бумаг и подтверждений) чтоб он мог их вкладывать на счет, а так же тратит на дела компании Здравствуйте! А деньги, компанией выдавались наличными или были зачислены компанией на карту? 1.Можно обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или суд (статья 148 УПК РФ), поскольку возможно полиция не доработала и не выяснила все обстоятельства дела, не опросила всех возможных лиц и.т.д. 2. Поскольку, вероятно имеет место неосновательное обогащение, то можно обратиться к Андрею с иском в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения При этом согласно статье 56 ГПК РФ, истец должен доказать, что имело место именно неосновательное обогащение

Илья Костромов · Answer

прошу и здесь объяснить и помочь всеми советами. Весьма не простой вопрос. С одной стороны, карта на имя Андрея выдана по счёту компании, она владелец счёта, так? Тогда он является подотчётным лицом и за все расходы и снятие наличных обязан отчитываться. Обращение этих денег в его пользу может образовать состав преступления, мошенничество путём злоупотребления доверием или растрату. Но! Возникает вопрос: откуда появились деньги на этой карте? Если они не были перечислены компанией или её контрагентами, а внесены наличными самим Андреем, при том что компания не имеет каких-то документов, подтверждающих факт получения денег от компании, то состава преступления не будет. Полиция права: считается, что эти деньги принадлежат Андрею. Были выданы деньги (без бумаг и подтверждений) чтоб он мог их вкладывать на счет, а так же тратит на дела компании. Очень странно. Даже без расписок? Так не бывает, вообще-то.

Герман Амвросов · Answer

Здравствуйте, Максим! Соглашусь с мнением коллег, что полиция права Вы пишите, В полиции Андрей пояснил, что данные деньги, он вложил на оборотные средства компании, вследствие чего на следующий год, он их снял. При этом указываете сумму снятых денежных средств 680 тыс., но не указываете сумму вложенных. Но хищение чужого имущества в действиях Андрея не будет в пределах суммы якобы вложенных в оборотные средства. То-есть, если сумма снятых больше это уже должны рассматриваться составы преступлений, связанных с хищением имущества. прошу и здесь объяснить и помочь всеми советами. Посоветовать можно только для случая снятия денежных средств в сумме большей, чем вложенных в оборотные. Для начала, если это еще не сделано, документально установить сумму вложенных в оборотные средства. Обжаловать постановление об отказе в ВУД, указываю на наличие хищения чужого имущества, если сумма снятых Андреем больше суммы вложенных в оборотные средства Либо, а можно и в рамках уголовного дела предъявить иск о неосновательном обогащении Андрее на сумму, которая превышает сумму вложенных