Заблокировали карту по 115-фз, что делать, нужно очень срочно

Здравствуйте, Полина!

На данном этапе вам следует обратиться в банковскую организацию, которая применила по отношении к вам данную меру контроля и запросить официальный ответ поданному факту, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей их информации по совершенным вами операциям. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.