8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

У меня есть предположение в течении трех месяцев я снял по карте денежные средства на общую сумму всего 215 000 рублей и все, никаких других действий на там не подача налоговой отчетности или т.п

Здравствуйте, не могу понять решение налоговой инспекции об исключении из ЕГРЮЛ моей ООО. Ни каких решений на руки не получал но увидел в выписке основания для исключения: наличие

оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. У меня есть предположение в течении трех месяцев я снял по карте денежные средства на общую сумму всего 215 000 рублей и все, никаких других действий на там не подача налоговой отчетности или т.п. не было, фирма действующая все работает нормально. И сумма же не 600 000 рублей. И комментарии от ИФНС получить не могу. Что делать, куда обращаться?

Показать полностью
, Артем, г. Омск
Омар Алиев
Омар Алиев
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Артем!

Судя по  вашему вопросу  ООО исключили  из ЕГРЮЛ по   заявлению   Центрального банка РФ  из-за того,  что ООО не обжаловало   в течение 6 месяцев   присвоение    ООО  высокой степени риска совершения подозрительных операций  (пункт 4 статьи 7.8 Федерального закона N 115-ФЗ).

Банковские счета были заблокированы у ООО перед исключением?   Получали от банка уведомление об отнесении ООО Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций?

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
3 какой вообще порядок действий выбрать?
01.12.2024 г. между мною и ООО «ЭДЕКС» ИНН: 1685012824 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, был заключен договор-оферта на получение платных образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования «Python-разработчик с 0 до Middle». По вышеуказанному договору мною было оплачено 153 075 руб. Денежные средства были получены путем оформления кредитного договора №123613238 от 01.12.2024 в ПАО «Сбербанк». Оплата образовательного курса была мною произведена в полном объеме. В соответствии со ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» я изъявил желание расторгнуть договор и вернуть уплаченную за обучение сумму в полном размере, так как к обучению не приступал, видеокурсы не смотрел, задания не выполнял. 08.12.2024 г. Подал заявление на расторжение договора-оферты по форме исполнителя в соответствии с политикой возврата исполнителя на адрес электронной почты [email protected]. Получил ответ от исполнителя, что заявление принято в работу. 11.12.2024 г. подал заявление на расторжение договора-оферты ценным письмом с описью вложения. 17.12.2024 г. заявление было получено исполнителем. В тот же день получил ответ от исполнителя, что заявление принято в работу. 15.01.2025 г. подал досудебную претензию в адрес ООО "ЭДЕКС", 16.01.2025 г. отправление было вручено получателю по QR-коду. 07.02.2025 стал разбираться, а кому вообще ушли деньги. В кредитном договоре указаны реквизиты НКО "ЮМани", посредническая организация. Получил от них подтверждение, что денежные средства были перечислены в ООО "АЙТИ РЕШЕНИЯ" ИНН: 1658252030, т.е. вообще другому юр. лицу. Но я с ними никаких отношений не имел. То есть по факту получается я заключил договор с ООО ООО "АЙТИ РЕШЕНИЯ", поскольку деньги были переведены им. На день настоящего обращения, 07.02.2025 г., мое заявление не рассмотрено, требования о возврате денежных средств не удовлетворены. На телефонные звонки ООО «ЭДЕКС» не отвечает, по электронной почте отвечает, что «документы переданы в отдел возвратов». Контактной информации для связи с отделом возвратов нет. На день настоящего обращения сайт не работает, обучающая платформа не работает, т.е. деньги не вернули, доступа к обучающей платформе нет. Вопросы: 1) может ли отчет об отслеживании почтового отправления, а именно пометка "вручено получателю" считаться фактом вручения, суд принимает такое? 2) стоит ли писать заявление на возврат в ООО "АЙТИ РЕШЕНИЯ", затем досудебную претензию или подавать исковое заявление на ООО "ЭДЕКС"? 3) какой вообще порядок действий выбрать?
, вопрос №4425355, Павел Пичугин, г. Иваново
800 ₽
Защита прав потребителей
Что я могу сделать, чтобы вернуть свои денежные средства?
Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. 23 ноября 2024 года ко дню матери (24 ноября 2024 г) сделала заказ на сайте цветочного магазина в моем городе, т.к. была возможность сделать это дистанционно, даже в другие отдаленные районы. На сайте выбрала адрес доставки, причем при оформлении заказа оплата производится сразу. Оплатила, чеки есть. После чего со мной связался менеджер магазина через WhatsApp, уточнила детали заказа. По итогу в конце диалога я узнаю, что оказывается на указанный мной адрес доставка не возможна, только самовывоз. Меня такой вариант совершенно не устроил. Я сказала, что тогда заказ лучше отменить, так как лично я доставить не имею возможности, меня интересовала именно доставка курьером. Мой заказ отменили, даже не уточнив оплатила ли я его. Я потребовала возврат денежных средств. Меня попросили предоставить чек об оплате, что я и сделала. Меня уверили, что передадут информацию в бухгалтерию. А также описали то, что законодательно сроки возврата денежных средств составляют до 10 рабочих дней после оформления возврата, плюс в зависимости от условий банка-эмитета карты, зачисление на карту составляет от 7 до 30 календарных дней. По итогу спустя все возможные сроки, я так и не получила обратно свои средства. Обращалась снова в этот магазин, где меня уверили, что заявка на возврат была отправлена еще 23 ноября. После нескольких дней разбирательств оказалось, что никакой возврат сделан не был и они вообще не видят моей оплаты. Я снова предоставила чеки, по итогу сослались на технические неполадки и обещали вернуть средства в ближайшее время. Сегодня 07.02.2025 года. Обращалась в магазин уже несколько раз, безрезультатно. Каждый раз одно и тоже – «мы передали информацию в бухгалтерию, ждите». Что я могу сделать, чтобы вернуть свои денежные средства? Так как самостоятельно я уже это сделать не в силах. Заранее благодарю за ответ.
, вопрос №4425080, Наталья, г. Москва
Защита прав потребителей
Как мне быть и смогу ли я разорвать договор иполучить свой денежные средства обратно?
Здравствуйте, нашел объявление по сдаче жилья , позвонил по номеру телефона взяла девушка сказала что да такое жилье есть ,стоимость аренды 55000 рублей,выслала мне фото квартиры, квартира меня устроила решил снять сказал что заехать нужно сегодня,она сказала что хорошо оплатите 12 тысяч руб,для заявки заключения договора через официальный сайт ,а остальную сумму при заезде, по итогу оказалось что это компания по предоставлению услуг аренда жилья ,оплатив данную сумму и уже выехав по адресу квартиры , мне позвонил менеджер и сказал что хозяйка данной квартиры решила ее не сдавать, но мы вам предоставим другие варианты в том же районе и в этом же ценовом диапазоне, по итогу были высланы еще несколько вариантов, но уже не соответствовали не по цене, не по району с чем я не согласился и попросил менеджера вернуть денежные средства за не оказание услуг, на что она ответила что услуга предоставляется, это я сам ею не пользуюсь,варианты то есть которые они мне выслали в мессенджере , ну ладно думаю жилье то мне нужно сегодня, решил согласиться на пару других вариантов, о чем ей было озвучено, а она мне говорит что ее рабочий день закончился звоните собственникам сами , позвонив на пару таких номеров они оказались просто выключены о чем ей было сказано, а она мне в ответ, а что вы хотели время уже 6 часов вечера и мой рабочий день тоже закончился, звоните мне завтра. Как мне быть и смогу ли я разорвать договор иполучить свой денежные средства обратно?
, вопрос №4425041, Мерген, г. Москва
886 ₽
Банкротство
Подскажите как будет лучше в нашем случае прекратить производство по делу о банкротстве?
Подскажите как будет лучше в нашем случае прекратить производство по делу о банкротстве? Известны следующие факты: 1. Несколько лет назад в отношении гражданина Сергея началось производство по делу банкротства. Сумма долга перед налоговой 8 млн.руб. 2. Фин. управляющий анулировал все сделки дарения (дома, нежилые здания, зем.участки и автомобили) и вернул имущество в конкурсную массу. 3. Далее фин.управляющий начал процесс реализции имущества. Начал с одного земельного участка до которого добрался первым. Но торги по этому зем. участку оказались несостоявшимися в силу отсутствия участников торгов. 4. Далее, не дожидаясь остальных торгов, его супруга Инна, с которой они были в разводе, погасила полностью весь долг перед налоговой и Инна стала единственным кредитором. 5. Суд произвел замену кредитора в реестре требований с Сергея на Инну. Прочая информация: а) В распоряжении фин.управляющего осталась сумма денег в размере 100 000 руб, которую он удерживал с пенсии должника (Сергея). Данную пенсию он тратил на рассылку писем, подачу объявлений в газете и т.д. В нашем случае приемлемо: --- заключение мирового соглашения и тут придется подключать фин.управляющего, так как в соглашении могут быть предусмотрены его вознаграждение , ну и он в любом случае должен ознакомиться чтобы потом не оспаривать ничего. --- отказа кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований, в данном случае такой отказ кредитора от заявленного в деле о банкротстве требования к должнику влечет те же правовые последствия, что и отказ истца от требования к ответчику в общеисковом производстве (п. 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020). Последствием отказа от требований к должнику в рамках процедуры банкротства являются прекращение производства по делу, а также недопустимость повторного обращения в суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. и потом ФУ будет заявлять требование в судебном порядке --- и можно еще рассмотреть вариант удовлетворения всех требований кредиторов, но тут спорный момент, так как вместо ФНС стала Инна и то что она оплатила,ей соответственно никто не удовлетворил. но теоретически Сергей (должник) может подать ходатайство о прекращении производства по делу, ввиду удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, в ходе процедуры банкротства. Подскажите как будет лучше в нашем случае прекратить производство по делу о банкротстве? а)Чтобы избежать уплаты процентов фин.управляющиму за проделанную работу б) Что делать с имуществом которое, по решению суда было возвращено должнику - Сергею. Ответьте таже на вопрос: "Должны ли мы вообще фин.управляющему выплачивать проценты за его проделанную работу за возврат имущества в конкурсную массу, реализацию имущества (только 1 участок), оценка имущества и т.д. ???"
, вопрос №4423304, Ирина Никитина, г. Москва
Защита прав потребителей
Скажите, есть ли у меня перспективы в этом деле?
Ситуация такая. Я в октябре я пошел учиться в автошколу, заключил договор, посетил 2 занятия офлайн, потом по семейным обстоятельствам вынужден был уехать в другой город и написал заявление на приостановление обучения, директор подтвердил на три месяца. В декабре вернулся, но передумал сейчас обучаться по состоянию здоровья. Написал заявление на расторжение Договора, но они не хотят возвращать всю сумму, удерживают 15.000 рублей за полный теоретический курс (в Договоре это тоже отражено, что при одностороннем отказе, они всегда удерживают эту сумму+фактически понесенные расходы), хотя я посетил только 3 занятия, что отражено в журнале посещения. 30.000 руб.( за вождение, к которому я вообще не приступал) они готовы вернуть прямо сейчас, но я не согласен с этим. Еще дело в том, что у них есть Приложение, в котором есть видеоуроки и примеры экзаменационных билетов ПДД. И они говорят, что я мог самостоятельно пройти всю теорию, потому что был доступ к Приложению. Я недавно выяснил, что эти видеоуроки даже не они разработали, а они все есть на ютьюбе в открытом доступе бесплатно. То есть они скачали их и загрузили в свое Приложение, обозначив цену в 15.000 рублей за доступ к ним. Скажите, есть ли у меня перспективы в этом деле? Нужно ли мне забирать эти 30.000 которые предлагают, а потом писать претензию или иск в суд или отказываться от этой суммы, потому что не согласен? Как правильно?
, вопрос №4421398, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 05.12.2024