8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Необходимо подтвердить законность происхождения Что делать?

Карта заблокирована в связи с проведением по вашим счетам операций сомнительного характера. Необходимо подтвердить законность происхождения

Что делать? Перевела на указанные реквизиты в типо ставки казино деньги

Отклонили операции и заблокировали

Просят подвертить документами

А у меня никаких

Данных нет,ибо там были только реквизиты карты !

, Анастасия, г. Краснодар

Добрый день, Анастасия! Банки обязаны контролировать операции клиентов. После того как вступили в силу изменения в законе «О национальной платежной системе» (161-ФЗ), финансовые организации стали пристальнее отслеживать переводы и блокировать те, которые имеют признаки подозрительных. Под блокировку попадают даже платежи между разными счетами одного человека. Таким образом, банк имеет право заблокировать карту, если у Вас нет документов которые требует банк, необходимо приехать в ближайшее отделение банка, подтвердить им факт того что вы действовали согласно инструкции в интернете и показать сайт с которого вы переводили деньги, в этом случае, банк должен убедиться в том, что Вы самостоятельно, без принуждений со стороны третьих лиц совершили перевод средств с карты. Если ответ был полезен, прошу поставить +.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Административное право
Действительно ли действия банка незаконны, и что делать в этом случае?
У меня имеются задолженности перед банком, срок оплаты просрочился. Проблема и мой вопрос заключается в следующем: моим друзьям родственникам и коллегам систематически приходят звонки в которых они разглашают эту информацию и угрожают подачей в суд. Насколько мне известно, их действия незаконны в силу статей 857, 26, 152, 230 фз. И что за такие нарушения можно подать в суд и виновных могут оштрафовать вплоть до 500 тыс рублей. Когда звонили лично мне я предупредил банк что в случае продолжения подобных звонков моим близким и друзьям, я обращусь в суд и что они не имеют права это делать. Банк мне ответил что они в принципе не могут осуществлять таких звонков и что моё заявление принято и будет учтено. Однако мои друзья коллеги и близкие также говорят мне что им поступают такие звонки. Действительно ли действия банка незаконны, и что делать в этом случае?
, вопрос №4967698, Лев, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если Сбербанк подал заявление по ст. 159 ч. 1 УК РФ после банкротства?
Здравствуйте. Закончила процедуру банкроства, платила по кредитам как могла, подала на банкроство так как не могла тянуть. Сбер подал заявление 159 ч 1. Сылаясь на то доход указывала больше и работу писала разную. Вписывала подработки все, но все старое начальство у которого работала не могут подтвердить, так как все у них работают не официально и бояться последствий. Я живу в другом городе, не так давно ко мне приехали из уголовного розыска с забрали домой при этом не показав определение, что официально могут забрать. Еще допроса не было, хотела пойти на мировую, но сбербанк запращивает всю сумму которую обонкротили и сверху еще просит. Общая сумма на 1 млн если идти на мировую что делать в данном случае?
, вопрос №4965848, Римма, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, такое смс мне пришло на телефон, что делать?
"Добрый день,Евгения Денисовна.Перезвоните мне, это Вас из полиции беспокоит дознаватель,Мельников Д. А.Мне необходимо с Вами побеседовать по поводу заявления." Здравствуйте, такое смс мне пришло на телефон, что делать?
, вопрос №4964689, Евгения, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 01.12.2024