В 2017 году предоставил в ФНС РФ информацию об открытии банковского счёта в Эстонии
Добрый день! Попробую описать ситуацию. Я гражданин РФ, с 2017 года проживаю и работаю в Эстонии на основании ВНЖ. Являюсь налоговым резидентом Эстонской республики. Работал по контракту с 2017 по 2022 г.г., сейчас являюсь безработным. По-прежнему нахожусь в Эстонии. В 2017 году предоставил в ФНС РФ информацию об открытии банковского счёта в Эстонии. Больше за эти годы никаких сведений в ФНС РФ по поводу движения средств на этом счету не подавал, счёт не закрыт, но фактически я его не использую с середины 2019 года. Позавчера я получил запрос от своего территориального подразделения ФНС по г. Москве с требованием предоставить в 7-дневный срок выписки по этому счёту за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 и документов, подтверждающие совершение валютных операций по указанным счетам за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (договоры, платежные поручения, акты, счета и т.д.). В указанный срок это физически невозможно выполнить, и я не понимаю, как мне действовать и какими последствиями этот запрос для меня грозит.
Будет необходимость разобрать все детально, а ФНС проверяет исполнение обязанностей по сдаче отчетов, по совершению по счету незаконных валютных операций( ст.15.25 п.1 КоАП) — в рамках услуги в чате