8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

В 2017 году предоставил в ФНС РФ информацию об открытии банковского счёта в Эстонии

Добрый день! Попробую описать ситуацию. Я гражданин РФ, с 2017 года проживаю и работаю в Эстонии на основании ВНЖ. Являюсь налоговым резидентом Эстонской республики. Работал по контракту с 2017 по 2022 г.г., сейчас являюсь безработным. По-прежнему нахожусь в Эстонии. В 2017 году предоставил в ФНС РФ информацию об открытии банковского счёта в Эстонии. Больше за эти годы никаких сведений в ФНС РФ по поводу движения средств на этом счету не подавал, счёт не закрыт, но фактически я его не использую с середины 2019 года. Позавчера я получил запрос от своего территориального подразделения ФНС по г. Москве с требованием предоставить в 7-дневный срок выписки по этому счёту за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 и документов, подтверждающие совершение валютных операций по указанным счетам за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (договоры, платежные поручения, акты, счета и т.д.). В указанный срок это физически невозможно выполнить, и я не понимаю, как мне действовать и какими последствиями этот запрос для меня грозит.

Показать полностью
, Филипп, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

    Добрый день. Исхожу из того, что Вы не являетесь ИП в РФ и находитесь каждый год за пределами РФ более 183 дней, в т.ч. в 2021г. 

    В соответствии со ст.12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле обязанность по предоставлению отчетов о движении средств  по счетам за пределами РФ как и ограничения по проводимым операциям не распространяются на валютных резидентов, находящихся за пределами РФ более 183 дней в году https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/15452676240afa2b4ce846308d8f9434eaac4019/

    В Вашем случае необходимо дать ответ со ссылками именно на это, а так же представлением документов подтверждающих нахождение за пределами РФ более 183 дней. Предполагаю что ФНС исходила из ситуации того что Вы не подавали отчеты о движении средств по лимитам для счетов в странах, обменивающихся информацией с РФ в авто.режиме и пытается это проверить. Ответственность за нарушения в виде не подачи отчетов и документов — ст.15.25 КоАП п.6.3, 6.5( при повторности) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/

     Все остальные моменты  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Филипп
Филипп
Клиент, г. Москва
Спасибо большое, Евгений!

Будет необходимость разобрать все детально, а ФНС проверяет исполнение обязанностей по сдаче отчетов, по совершению по счету незаконных валютных операций( ст.15.25 п.1 КоАП) — в рамках услуги в чате

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Необходимая сумма была положена на счёт, но пристав снял сумму после истечения срока добровольного погашения задолженности и с меня сняли исполнительный сбор
Здравствуйте. По ИП судебный пристав арестовал мои счета до срока досрочного погашения задолженности. Необходимая сумма была положена на счёт, но пристав снял сумму после истечения срока добровольного погашения задолженности и с меня сняли исполнительный сбор. Подскажите пожалуйста могу ли я вернуть деньги за исполнительный сбор т.к я не мог воспользоваться картой банка в связи с арестом счёта.
, вопрос №4775013, Игорь, г. Екатеринбург
Гражданство
Может ли без проблем пересечь границу как гость или через вызов от работодателя?
Добрый день, были поданы документы на продление потента при действующем потенте, на банковском счёте установили лимит, уведомлений не было, при обращении в миграционную службу без всяких разбирательств дали срок три дня на выезд из РФ, без объяснения причин. Все документы были поданы во время и оплачены. Иностранный гражданин покинул РФ, 16.11.25, дата получения нового потента у него 19.11.25 ,как указана в справке. 1.Вопрос . Может ли ИГ пересечь границу за получением документов,если они не аннулированы. 2. Вопрос. Может ли без проблем пересечь границу как гость или через вызов от работодателя?
, вопрос №4774052, Анастасия, г. Рязань
Семейное право
Имеет ли значение то, что алименты, которые я перевожу, не присуждены официально?
Добрый день! У нас с бывшей сожительницей есть ребёнок, рождённый не в браке. На протяжении последнего месяца мать ребёнка в связи с личной обидой запрещает мне с ним видеться, возвращает мне обратно деньги, которые я перечисляю на ребёнка, аргументируя тем, что не хочет, чтобы я каким-либо образом участвовал в жизни ребёнка. В производстве находится дело об определении порядка общения с ребёнком. На алименты она не подавала, чтобы получать пособие после достижения ребёнком возраста полутора лет. При этом я хочу участвовать в жизни ребёнка, имею возможность и желание содержать его финансово и переводить алименты в том количестве, которое мы устно оговаривали (25% от зарплаты, что равняется сумме от 30 000 до 50 000 рублей в месяц). Я заинтересован в том, чтобы мать ребёнка не обворовывала Социальный Фонд, а приняла мою помощь. Ребёнку сейчас 1 год и 2 месяца. В каждом переводе я писал "Алименты за период хх.хх-хх.хх). Вопросы: Могу ли я предоставить выписку с банковского счёта в СФР, чтобы ей отказали в выплатах пособия? Когда это необходимо сделать? Что грозит матери в случае того, если она подаст сведения, в котором не будут учтены деньги, которые я ей перевожу (и которые она из гордости возвращает)? Имеет ли значение то, что алименты, которые я перевожу, не присуждены официально?
, вопрос №4774024, Игорь, г. Хабаровск
Уголовное право
Мой сын переспал с девушкой 13 лет по обоюдному согласию, информация дошла до полиции, девушка и её мама
Мой сын переспал с девушкой 13 лет по обоюдному согласию, информация дошла до полиции, девушка и её мама претензий не имеют сына задержали и ему сказали грозит срок 5 лет лишения свободы, могут ли изменить на суде меру пресечения?
, вопрос №4773244, Илона, г. Москва
Недвижимость
Осуществляется ли перерасчет за вывоз мусора ( дом в деревне), если собственник там не прописан, проживал в течении 8 лет за пределами РФ и может это доказать
Здравствуйте. Осуществляется ли перерасчет за вывоз мусора ( дом в деревне) , если собственник там не прописан, проживал в течении 8 лет за пределами РФ и может это доказать.
, вопрос №4772812, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 13.11.2024