Что делать, если мастер по ремонту взял деньги и пропал, а его ФИО неизвестно?

Здравствуйте! Прошу от Вас помощи. 18 Июля 2024 я нарвался на мошенников. Нашел объявление в вацапе о ремонте техники. Мошенник назвавший себя мастером взял у меня сумму 18.000 т.р. и пропал. Ремонт не сделал, деньги не вернул. Никаких договоров я с ним не подписывал. Деньги я ему переводил через приложение на банковский счёт его дочери. Я написал заявление в полицию. Дав мне талон, сотрудник сказал, что дело отдадут участковому. Прождав 20 дней и не получив от них ответа, я снова пришел в полицию что-бы узнать статус моего заявления. Сотрудник мне сказал что это — не мошенничество и они приостановили моё дело сказав что — у вас гражданско правовые отношения и что-бы я шел в суд. На мой вопрос к сотруднику — как мне идти в суд если я не знаю ФИО мошенника? тот ответили что — суд сделает запрос к участковому. Подскажите пожалуйста что мне делать? Правы ли полицейские? или они просто не хотят выполнять свои прямые обязанности? Примет ли суд моё заявление без ФИО мошенника? или примет но это затянется на 2 года? Об мошеннике я знаю только его номер телефона, имя, марку автомобиля и регистрационный номер, номер телефона его жены, номер телефона его дочери, её имя и банковский счет.

Если вы перевели деньги мошеннику и не знаете его ФИО, можно попробовать следующие действия:

Обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. В нём нужно описать ситуацию и указать номер карты, по которому ушёл перевод. Полиция проведёт проверку и может установить человека, которого вы требуете привлечь к ответственности. 
Если полиция отказала в возбуждении дела, можно подать гражданский иск в суд.  Для этого нужно собрать доказательную базу и подать исковое заявление. В нём необходимо указать данные истца, ответчика, полное описание ситуации и ущерба, а также приложить скриншоты, выписки и другие доказательства. 
Если полиция не даёт получить данные получателя, можно подать иск к банку. К исковому заявлению нужно приложить заявление об истребовании судом сведений о лице, получившем денежные средства. Банк обязан предоставить информацию по судебному запросу. Когда документы о получателе денег поступят в суд, следует подать письменное ходатайство о замене ответчика. Суд признает банк ненадлежащим ответчиком и поменяет его на получателя платежа. 

Здравствуйте, Дима!

В случаях, когда одна сторона перевела другой деньги без заключения договора, плательщик вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора.

При этом договор не обязательно должен быть письменным. В некоторых случаях переписка сторон в мессенджерах, по электронной почте и т. п. тоже может считаться фактом заключения договора.

В то же время, даже при наличии переписки часто намного проще взыскать деньги именно как неосновательное обогащение, чем требовать их возврата как долг по договору. Для этого ситуацию лучше проанализировать до обращения в суд.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег плательщик вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в гражданском судебном процессе. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их можно получить в судебном порядке, ходатайствуя об этом перед судом. Если эти правила не соблюсти, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!