8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Насколько я знаю это не карается законом и не попадает ни под 187, ни 159 ук рф?

Здравствуйте, занимаюсь арбитражем криптовалюты (Р 2 Р), т.е. на официальной бирже ByBit покупаю криптовалюту за n-сумму, а продаю дороже и из этого выходит моя прибыль с этих действий (не запрещено и полностью легально на территории РФ). Как всем известно для этой деятельности нужны банковские карты третьих лиц, т.к. карты, используемые в арбитраже, очень быстро блокируют банки по 115-ФЗ ввиду схожести операций с отмыванием денег (очень большое количество контрагентов за малый период времени) и поэтому вынужденно приходится покупать, заимствовать карты у третьих лиц. Произошла такая ситуация, у знакомого взял карту под арбитраж, перед этим все от А до Я объяснил, что может быть и что его карта с огромной вероятностью заблокируется по 115-ФЗ, в итоге так и произошло, карту заблокировал банк, соответственно нужно закрыть счет и забрать деньги, в этот момент я находился в другом городе на отдыхе и никак не мог пойти со знакомым закрывать счет и забирать деньги, соответственно деньги остались у знакомого до момента моего приезда в город. Знакомый закрыл счет и забрал деньги, через время я приехал в город, но оказалось так, что знакомый якобы «потерял» мои деньги и вот уже месяц с этого момента не возвращает их. Вопрос состоит в следующем, могу ли я подать в суд на этого человека и забрать свои деньги у знакомого, т.к. это мои деньги и имеются все переписки, видео, как он забирал деньги, голосовые сообщения, ордера с биржи (сделки по покупке-продаже криптовалюты) и т.д., а также имеются 2 свидетеля всего этого. И какой шанс того, что с этими исходными у меня получится выиграть дело в суде? Сумма 50.000 тысяч рублей. Может ли быть какая то ответственность в рамках закона мне? Ну за использование его карты и т.д.? Насколько я знаю это не карается законом и не попадает ни под 187, ни 159 ук рф? Завтра со мной хочет связаться его дядя-юрист и, как я понимаю, хочет припугнуть меня.

Показать полностью
, Максим, г. Москва
Олег Ларин
Олег Ларин
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте, Максим.

Ошибаетесь.

Статья 187 УК РФ, в т.ч. за приобретение.

За подробной платной юридической консультацией можете обратиться ко мне в личные сообщения на сайте.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
Как оспорить результаты приватизации и перевести квартиру в собственность матери?
Ветеран ВОВ (блокадница) получила квартиру по программе города в 2010 году . Целый дом -Гатчинское шоссе 8к2 заселен блокадниками. Её сын , имеющий собственную жилплощадь, умудрился оформить ЕДИНОЛИЧНУЮ собственность не неё. Сын недавно умер , а на квартиру претендуют его дети и жена. Мама ни слухом, ни духом о дарении и оформлении. Старая конечно, но в памяти.Как оспорить результаты приватизации и перевести квартиру в собственность матери?
, вопрос №4258383, Вячеслав, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, хотел бы узнать тонкости и подробности 159 статьи УК РФ
Здравствуйте, хотел бы узнать тонкости и подробности 159 статьи УК РФ. И что может грозить человеку за работу в «скам-организациях». Моему знакомому поступила информация от человека, что его якобы «ищет ФСБ», но я не считаю информацию достоверной. Хотел бы узнать по поводу данной ситуации
, вопрос №4258324, Давид, г. Москва
Административное право
Мы просто получились крайними изза старого хозяина и соответственно мы не можем работать там с пивом
Здравствуйте, нужна ваша помощь. Ситуация такова: взяли небольшую пивную, старый владелец этого заведения вёл там асоциальный образ жизни, пускал всех подряд, из-за чего в заведении происходили неведомые уму вещи, орали, работали до 4 утра, соответственно жителям ближайших домов это не нравилось. Далее возле этой пивной построили сквер, и эта вся гадость начала спать и гадить прямо там, кричать и вести асоциальный образ жизни. Когда мы купили ее, навели за полтора месяца порядок, заведение перестало быть шумным, начали ходить хорошие люди, приходить с детьми поесть.Работали до 22 00 чтобы не нарушать закон о тишине. Но коллективная жалоба так и осталась, соответственно она дошла, так как домкомы собрали аж 3 листа подписей, и заведение сейчас пытаются закрыть чуть ли не под снос.В само заведение ни участковый ни администрация не приходили.Что можно сделать? Так как на районе стало тише при нашем управлении. И мы теряем бизнес из-за клеветы в наш адрес из-за старого хозяина. Арендодатель сказал что из-за жалоб нужно убрать пиво и вообще переквалифицировать, чтобы у него не забрали право аренды. Сам документ администрация не дает, даже сфотографировать. Знаем только то что там поработал грамотный юрист при составлении жалобы. Все дальнейшие действия сводятся к тому что арендодатель видимо боится лишиться всего и просит нас не работать в этом нападении. Мы просто получились крайними изза старого хозяина и соответственно мы не можем работать там с пивом. Хотя ни одного документа мы не видели
, вопрос №4258186, Юрий, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте я закрыла сделку в брокерском счёте и перевела сто двадцать долларов на свою карту указала
Здравствуйте я закрыла сделку в брокерском счёте и перевела сто двадцать долларов на свою карту указала номер своей карты но деньги в рублях не пришли пришла смс о какого-то ,sunopm какая то группа поддержки и написала что ЦБ банк приостановил перевод якобы что я проходила банкротство два года на зад и мне написали что я должна найти доверительное лицо и дать им лицевой счёт этого человека чтобы они могли перенаправить мои деньги но никто не соглашается никто не хочет быть доверительным лицом и вот уже месяц не могу вывести деньги свои .но проблема в том что я хочу закрыть брокерский счёт и больше не работать а мне говорят что сначало надо вывести деньги я не знаю что делать потому что не совсем разбираюсь и не пойму мошенники это или нет .и могу ли я просто закрыть счёт если сделок нет
, вопрос №4257826, Наталья, г. Москва
Интеллектуальная собственность
Есть ситуация на сайте Кворк: я задар вопрос о том что если я не передаю свои авторство (в дизайн упаковки): но
Добрый день! Есть ситуация на сайте Кворк: я задар вопрос о том что если я не передаю свои авторство (в дизайн упаковки): но клиент может за доп услугу оплатить передачу прав, то получается права мои без оплаты или письменного соглашения на передачу прав? В кворк мне ответили что по правилам пользовательского соглашения права автоматически переходят при покупке кворк и я не имею права их выставлять как портфолио если клиент не дал разрешения. Нарушает ли кворк права авторства, можно ли защить себя от того что если клиент не подписал договор и не купил доп услугу по передаче прав, что клиент не обалает правами полностью
, вопрос №4257444, Михаил, г. Москва