Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Вопрос - нужно ли им регистрироваться и сдавать отчетность в финмониторинг
Добрый день.
ИП торгует изделиями из серебра.
Вопрос - нужно ли им регистрироваться и сдавать отчетность в финмониторинг.
Добрый день, ИП который торгует изделиями из серебра, обязан регистрироваться в Росфинмониторинге и сдавать соответствующую отчетность, так как его деятельность попадает под законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ювелирные изделия из драгоценных металлов, в том числе серебра, подпадают под объекты контроля.
ИП, занимающийся торговлей ювелирными изделиями из драгоценных металлов (в том числе серебра), обязан зарегистрироваться в Росфинмониторинге как субъект, осуществляющий операции с драгоценными металлами и камнями.
Отчеты должны подаваться в Росфинмониторинг о сделках, которые подлежат обязательному контролю. В частности, это сделки на сумму, превышающую 600 000 рублей, если они связаны с куплей-продажей драгоценных металлов.
Также могут быть поданы сообщения об операциях, которые вызывают подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем.
ИП обязан разработать и внедрить правила внутреннего контроля, направленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Для этого необходимо назначить ответственного за выполнение этих процедур, даже если ИП ведет деятельность самостоятельно, без сотрудников.
Нарушение требований законодательства по ПОД/ФТ может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и административную ответственность.
Таким образом, ИП, торгующий изделиями из серебра, действительно обязан зарегистрироваться в Росфинмониторинге и сдавать отчетность в рамках закона № 115-ФЗ.
С уважением, юрист Коротких Евгений.
