Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
В свою очередь это позволяет сохранить прозрачность рыночных операций и обеспечить безопасность торговли
Получил такое письмо в чате при попытке вывести со счёта 5000 долларов. "Уважаемый пользователь, высылаем Вам информацию по восстановлению налогового кода.
Напомним, что наличие налогового кода у клиента – требование регуляторов:
• Налоговой код помогает предотвратить финансовые махинации по отмыванию денег, в которые вовлекаются трейдеры. В свою очередь это позволяет сохранить прозрачность рыночных операций и обеспечить безопасность торговли;
• Пройдя процедуру восстановления налоговой кода, Вы можете рассчитывать на решение любого возникшего конфликта в законном порядке. Между брокером и трейдером могут возникать определенные конфликты и недопонимания. Только клиент с налоговым кодом может быть уверенным в том, что его интересы будут учитываться согласно установленному законодательству;
Восстановление осуществляется роботизированной программой с внесением залоговой суммы. Данное требование обязательно к исполнению с 1 февраля 2022 года.
Подключение услуги контролируется и регулируется FSI и ESMA (Европейской директивой The Markets in Financial Instruments Directive, которая регулирует деятельность финансовых компаний на территории Европейского Союза).
Вам необходимо:
1) Написать письмо о начале восстановления налогового кода.
2) Зачислить на созданную ячейку "TAX CODE" залоговую сумму в размере 1000$ , из этой суммы будет списано 50$ (от входящей транзакции) за процедуру восстановления, остальная сумма будет добавлена к выводу.
3) Написать письмо о завершении операции.
4) К последнему письму Вам необходимо прикрепить фото с паспортом, чтобы подтвердить что Вы не являетесь налоговым резидентом ЕС.
5) Данную операцию необходимо выполнить в течении 48 часов, так как с момента получения Вами инструкций для Вас в системе был открыт специальный транш канал, проведение денег по которому запустит процедуру восстановления налогового кода и в течении 24 часов после процедуры налоговый код будет направлен Вам на адрес электронной почты указанный при регистрации на торговом терминале."
Восстановление осуществляется роботизированной программой с внесением залоговой суммы.
2) Зачислить на созданную ячейку «TAX CODE» залоговую сумму в размере 1000$, из этой суммы будет списано 50$ (от входящей транзакции) за процедуру восстановления, остальная сумма будет добавлена к выводу
Здравствуйте!
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой.Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время
Если вы ранее перевели какие-либо денежные средства брокеру-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки.
В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).
Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
УПК РФ Статья 44. Гражданский истец
1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
2. Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Владислав, добрый день.
Это мошенники.
Это достаточно распространенная схема мошенничества в настоящее время.
Здесь важно понимать, что все описанное в тексте данного сообщения в действительности далеко от реальности, а Ваш брокерский счет в действительности отсутствует вовсе. Здесь налицо признаки преступления по ст. 159 УК РФ.
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
По данному факту Вы можете обратиться в правоохранительные органы, они в свою очередь в силу ст. 144 УПК РФ обязаны провести проверку.
Но шансов, что злоумышленников найдут практически нет.
---
Я Настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с оппонентами, они под любым предлогом будут «вытягивать» из Вас денежные средства.
Ни в коем случае не переводите им никаких денежных средств и прекратите любое общение.
Позаботьтесь о безопасности Вашего онлайн банка.
Добрый день. К сожалению Вы столкнулись с мошенниками.
Вам не стоит вносить доп.деньги им, а так же не стоит пытаться выполнять те действия что они будут требовать от Вас, в т.ч. применяя методы психологического воздействия ( запугивание судами, уголовными делами и т.д.) Как варианты действий на настоящий момент — подача заявления в правоохранительные органы по ст.159 УК — мошенничество.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
При этом дополню, что не существует юристов, которые оказывают услуги по возврату денег с недобросовестного брокера. Такие могут написать Вам спустя какое то время представившись юристом по возврату денежных средств с брокерского счета или представиться каким либо правоохрнаительным органом.
При этом они создают видимость своей легальности, присылают договор на оказанию юридических услуг, но по факту это «филькина» грамота, в котором кстати прописано, что оплата услуг после возврата денег.
А дальше начинается самое интересное.
Они убеждают жертву, что деньги удалось вернуть и брокер привлечён к ответственности, а деньги уже на Вашем счете и для того чтобы их вернуть нужно заплатить «налог» и прочее.
Будьте предельно осторожны. Прекратите любое взаимодействие с ними, если не хотите потерять еще больше денег.
---
Таким образом в сложившейся ситуации Вам ни в коем случае не стоит идти на поводу у данных лиц и никакие действия по их инструкции не предпринимать, иначе высока вероятность, что Вы понесете еще большие потери.