Что может быть если не предоставить документы по статье п14 ст7 115фз
Что может быть если не предоставить документы по статье п14 ст7 115фз
, Иван, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте Иван!
Как правило, в случае невыполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по предоставлению необходимых документов банк может:
отказать клиенту в проведении операции и сообщить об этом в Росфинмониторинг;
провести операцию, но присвоить ей статус подозрительной или подлежащей обязательному контролю и тоже сообщить в Росфинмониторинг;
пересмотреть уровень риска клиента
Но чаще всего банк ограничивает использование интернет-банка.
С уважением Окшин Максим!
Удачи в решении Вашего вопроса!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Обязаны ли в спортшколе давать учебный отпуск и что делать при отказе
Обязаны ли давать учебный отпуск в спортшколе и что будет если его не дадут
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что будет если задержать возврат подъемных на неделю/полторы, от назначенного числа возврата?
Что будет если задержать возврат подъемных на неделю/полторы, от назначенного числа возврата ? Варварат компании РЖД от сотрудника
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что будет если сотрудник по окончанию рабочего времени, не будет оставаться и дожидаться когда выработают продукцию, что бы оформить документы для отправки машины
Добрый день. Что будет если сотрудник по окончанию рабочего времени, не будет оставаться и дожидаться когда выработают продукцию, что бы оформить документы для отправки машины. Уточню. Задержка связана с технической проблемой. С утра не работали программы, а в точности 1с.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Обязательно ли приватизировать дом при получении уведомления?
Добрый день, получили уведомление о необходимости приватизации дома, должны ли мы обязательно его приватизировать и что будет,если этого не сделать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.