Играл в онлайн казино, бан заблокировал счёт как быть?
День добрый. Играл в онлайн казино, бан заблокировал счёт как быть?
, Александр, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
бан заблокировал счёт как быть?
Здравствуйте Александр!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
Согласно ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
В случае непредставления банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона для разблокировки счёта нужно предоставить в банк соответствующие пояснения.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.
2. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Я на сользкой грязной дороги не справился с управлением и машину выкинуло в кювейт.есть повреждения.меня заставляют делать за свой счёт.как мне быть?
Я на сользкой грязной дороги не справился с управлением и машину выкинуло в кювейт.есть повреждения.меня заставляют делать за свой счёт.как мне быть?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я Инд.препр.могу ли я по просьбе работницы после выхода на работу по ухода за ребенком после 3х лет с её пожеланием отправить её в отпуск за свой счёт?
Я Инд.препр.могу ли я по просьбе работницы после выхода на работу по ухода за ребенком после 3х лет с её пожеланием отправить её в отпуск за свой счёт?Я не против т.к.она мать одиночка с 2мя детьми .3года и 10лет.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
27112025 был наложен арест на мой банковский счёт Исполнительное
27.11.2025 был наложен арест на мой банковский счёт. Исполнительное производство от 27.11.2025 по Судебному приказу от 19.04.2022 какие есть варианты вернуть списанные деньги и снять арест?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Друг попросил оформить автокредит на свое имя, но при этом перечислял мне исправно на карту деньги в счёт погашения
Попал впросак.
Друг попросил оформить автокредит на свое имя, но при этом перечислял мне исправно на карту деньги в счёт погашения.
Потом друг умер. Жена его внесла мне на карту несколько платежей, а потом исчезла с машиной.
Я продолжаю платить кредит.
Трёхлетний срок исковой давности с момента заключения кредитного договора истек.
Что делать? Есть ли шансы.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.