Играл в онлайн казино, бан заблокировал счёт как быть?

бан заблокировал счёт как быть?

Здравствуйте Александр!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

Согласно  ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

В случае непредставления  банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.

Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона для разблокировки счёта нужно предоставить в банк соответствующие пояснения.

Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.

2. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.