Перевести с банка на другой банк средства
Перевести с банка на другой банк средства. У меня 115 ф. Деньги выиграл в казино
, Дава, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте!
1. Ваша ситуация требует уточнений. Вы хотите вывести деньги с заблокированного счёта?
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
Согласно ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.
2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Похожие вопросы
Сегодня была аттестационная комиссия, угрожают перевести в другую воинскую часть, если не подпишу контракт
Здравствуйте! Служу в войсках национальной гвардии. Контракт истек в августе 2025. Выслуга лет 21 год. 4 детей несовершеннолетних, один ребенок инвалид. Писал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам, не подписали. Сегодня была аттестационная комиссия, угрожают перевести в другую воинскую часть, если не подпишу контракт. Как быть?
Сейчас из втб приходят сообщения о просроченном кредите якобы перешедшем из почта банка
Здравствуйте. Был кредит в почта банке. Я его выплатил и закрыл карту. Автоматически перевели в втб банк. Сейчас из втб приходят сообщения о просроченном кредите якобы перешедшем из почта банка. Что делать?
Позвонили из салона МТС, потом госуслуг потом пепевели фсб, там на центральный банк говорят перевести деньги
Позвонили из салона МТС, потом госуслуг потом пепевели фсб, там на центральный банк говорят перевести деньги на криптовалюты чтобы оттуда уже перевести в центральный банк, говорю с ними с 9 утра до 15:16 боюсь до жути, всегда ведь говорили снимать деньги блокировать карты, а он сейчас утверждает что нельзя и в полицию нельзя, пожалуйста срочно
Банк списывает все средства с дохода не оставляя прожиточный минимум, ссылаясь, что нет кода дохода
Работаю самозанятой, заказчик не может указать код 1,так как работаю через платформы. Банк списывает все средства с дохода не оставляя прожиточный минимум, ссылаясь, что нет кода дохода. Я без средств. Доход единственный. Что делать, как жить.
И имеют ли право если я откажусь меня перевести в другую часть без моего согласия?
Если я на альтернативной службе за место срочной и срок уже давно вышел и говорят подписать контракт могу ли я отказаться? И имеют ли право если я откажусь меня перевести в другую часть без моего согласия?
Все моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.