Перевести с банка на другой банк средства
Перевести с банка на другой банк средства. У меня 115 ф. Деньги выиграл в казино
, Дава, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
1. Ваша ситуация требует уточнений. Вы хотите вывести деньги с заблокированного счёта?
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
Согласно ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.
2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Сегодня была аттестационная комиссия, угрожают перевести в другую воинскую часть, если не подпишу контракт
Здравствуйте! Служу в войсках национальной гвардии. Контракт истек в августе 2025. Выслуга лет 21 год. 4 детей несовершеннолетних, один ребенок инвалид. Писал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам, не подписали. Сегодня была аттестационная комиссия, угрожают перевести в другую воинскую часть, если не подпишу контракт. Как быть?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сейчас из втб приходят сообщения о просроченном кредите якобы перешедшем из почта банка
Здравствуйте. Был кредит в почта банке. Я его выплатил и закрыл карту. Автоматически перевели в втб банк. Сейчас из втб приходят сообщения о просроченном кредите якобы перешедшем из почта банка. Что делать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если звонят от лица МТС, Госуслуг и ФСБ с требованием перевести деньги на криптовалюту?
Позвонили из салона МТС, потом госуслуг потом пепевели фсб, там на центральный банк говорят перевести деньги на криптовалюты чтобы оттуда уже перевести в центральный банк, говорю с ними с 9 утра до 15:16 боюсь до жути, всегда ведь говорили снимать деньги блокировать карты, а он сейчас утверждает что нельзя и в полицию нельзя, пожалуйста срочно
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Банк списывает все средства с дохода не оставляя прожиточный минимум, ссылаясь, что нет кода дохода
Работаю самозанятой, заказчик не может указать код 1,так как работаю через платформы. Банк списывает все средства с дохода не оставляя прожиточный минимум, ссылаясь, что нет кода дохода. Я без средств. Доход единственный. Что делать, как жить.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли отказаться от подписания контракта при прохождении альтернативной службы?
Если я на альтернативной службе за место срочной и срок уже давно вышел и говорят подписать контракт могу ли я отказаться? И имеют ли право если я откажусь меня перевести в другую часть без моего согласия?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Все моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.