8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

По поводу блокировки карт фз115, юрист не дал ответа, что предпринять, смысл что не надо иметь вообще никаких дел, счетов и карт в банке любом.Банки это мошенники

По поводу блокировки карт фз115,юрист не дал ответа, что предпринять, смысл что не надо иметь вообще никаких дел, счетов и карт в банке любом.Банки это мошенники.

, Вера, г. Москва
Алексей Колотилин
Алексей Колотилин
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 9.2

      Добрый день, Вера! Вам нужно написать в банк письменное объяснение по поводу Ваших операций за запрашиваемый банком период и, в случае необходимости, приложить документы, подтверждающие данные операции. 
      Готов помочь Вам составить необходимые документы и подробно рассказать о действиях по разблокировке Вашей банковской карты и счета. Пишите в личный чат.

      С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

0
0
0
0
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск
рейтинг 7.4

По поводу блокировки карт фз115, юрист не дал ответа, что предпринять,

Здравствуйте!

1.Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

Согласно  ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона  вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.

Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.

2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Хотя я его любила, готовила ему еду, он жил в чистейшей квартире, что можно с него взыскать?
Здравствуйте можно подать в суд на гражданского мужа,дело в том он 3года меня обманывал!!!!!говорил что бесплатный ,но покупал недвижимость ,квартиры,автомобили и вещи и все это прятал от меня!!!!!!обещал жениться и купить кольца!!!! Обещал что мы поедим жить на море в его квартиру в Сочи!!!!после сдачи дома он специально от меня избавился и поехал туда один !!!!Хотя я его любила ,готовила ему еду ,он жил в чистейшей квартире ,что можно с него взыскать?
, вопрос №4260501, Светлана, г. Москва
Уголовное право
Насколько я знаю это не карается законом и не попадает ни под 187, ни 159 ук рф?
Здравствуйте, занимаюсь арбитражем криптовалюты (Р 2 Р), т.е. на официальной бирже ByBit покупаю криптовалюту за n-сумму, а продаю дороже и из этого выходит моя прибыль с этих действий (не запрещено и полностью легально на территории РФ). Как всем известно для этой деятельности нужны банковские карты третьих лиц, т.к. карты, используемые в арбитраже, очень быстро блокируют банки по 115-ФЗ ввиду схожести операций с отмыванием денег (очень большое количество контрагентов за малый период времени) и поэтому вынужденно приходится покупать, заимствовать карты у третьих лиц. Произошла такая ситуация, у знакомого взял карту под арбитраж, перед этим все от А до Я объяснил, что может быть и что его карта с огромной вероятностью заблокируется по 115-ФЗ, в итоге так и произошло, карту заблокировал банк, соответственно нужно закрыть счет и забрать деньги, в этот момент я находился в другом городе на отдыхе и никак не мог пойти со знакомым закрывать счет и забирать деньги, соответственно деньги остались у знакомого до момента моего приезда в город. Знакомый закрыл счет и забрал деньги, через время я приехал в город, но оказалось так, что знакомый якобы «потерял» мои деньги и вот уже месяц с этого момента не возвращает их. Вопрос состоит в следующем, могу ли я подать в суд на этого человека и забрать свои деньги у знакомого, т.к. это мои деньги и имеются все переписки, видео, как он забирал деньги, голосовые сообщения, ордера с биржи (сделки по покупке-продаже криптовалюты) и т.д., а также имеются 2 свидетеля всего этого. И какой шанс того, что с этими исходными у меня получится выиграть дело в суде? Сумма 50.000 тысяч рублей. Может ли быть какая то ответственность в рамках закона мне? Ну за использование его карты и т.д.? Насколько я знаю это не карается законом и не попадает ни под 187, ни 159 ук рф? Завтра со мной хочет связаться его дядя-юрист и, как я понимаю, хочет припугнуть меня.
, вопрос №4260491, Максим, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Наследство
Что вообще делать в данной ситуации?
Не соответствие данных в свидетельстве о праве собственности и копии постановления из архива. Доброго дня ,при оформлении наследственного дела ,нотариус попросил предоставить копию постановления на выдачу земли .Землю выдавали бабушке в 1994 году ,более ни каких регистрационных действий не производилось.Бабушка умерла в 2003 году.Её дочь ничего не оформляла,сейчас тетя хочет продать землю.Занимаюсь оформлением документов для тети по доверенности.Нотариус попросил предоставить копию постановления о выдаче земли.Я запросила данные в архиве ,но под данным номером что в свидетельстве о праве собственности не нашли,нашли под другим номером.В итоге выдали справку из архива,там имеются различия с юл свидетельством ,разные номера постановления и дата . Фио,адрес участка и тд одинаковое. В архиве сказали техническая ошибка ,при выдачи свидетельства о праве собственности.Нотариус сказал из-за несоответствии данных оформить документы на дочь не можем ,только исправлять ,через суд и тд.Как можно это исправить без суда ?Что вообще делать в данной ситуации ? Спасибо
, вопрос №4260427, Екатерина, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Медицинское право
Тут я сижу в шоке зачем и для чего им справки, где я их найду?
Мне отказывают в предоставлении студенческого академотпуска по медицинским показаниям в больнице. Ситуация у меня следующая, этим летом постоянно и практически каждый день меня тошнило и могло вырвать, была усталость, тяжесть в животе не в зависимости от того ел или нет, началась учеба в универе и мой организм просто не справляется, утром не могу проснуться даже с 10 будильниками, как встаю темнеет в глазах, пару раз был на парах и все симптомы астении испытал, имею также 2 академических долга за прошлый семестр, пару учителей уже ясно дало понять что зимнюю сессию я не закрою успешно, потому что не был на их лекциях пару раз. Сдал анализ в платной больнице на синдром Жильбера, который мне предварительно поставили несколько лет назад, результат - положительный, он у меня есть и видимо летом он обострился. Я решаюсь взять академический отпуск, потому что не могу учиться на полном серьезе и нет сил ни моральных(в связи с проблемами в семье), ни физических (моя болезнь). Сходил в деканат и мне сказали нужна справка КЭК из больницы, где мне рекомендуют взять академ. Сдал анализы в больнице по прописке на кровь(билирубин, именно он повышается при моей болезни), пришел к терапевту узнать результаты вместе со справкой из платки, итог мой билирубин повышен в 2 раза, я сразу же прошу оформить мне справку на академ, либо назначить мед. комиссию и описываю все проблемы выше, у меня забирают все справки и говорят перезвонят. Через пару дней поступает звонок, где мне говорят, что не могут дать мне академ. так как я не предоставил все справки за прошедший год, когда я болел. Тут я сижу в шоке зачем и для чего им справки, где я их найду? Также если я их предоставлю, то только тогда они начнут "мед. комиссию" Подскажите пожалуйста, что мне делать в данной ситуации, заранее большое спасибо, уже нет ни на что..
, вопрос №4260283, Андрей, г. Москва
Дата обновления страницы 10.07.2024