Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной
Здравствуйте, получил 115 ФЗ , заблокировали личный кабинет сбербанка и счет. попросили передать в банк документа и пояснения по счету. Требование п. 14 ст.7 115-фз от 07.08.2001.
Дали список документов и написали " Чтобы снять наличные, нужно придти в офис. В офисе я подписал заявление о снятии наличных, но мне отказали по причине подозрения легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В заявлении я писал что средства были получены с онлайн-казино. Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной форме, но как расписать более все подробно, чтобы все рассмотрели и разблокировали мне счет - не знаю.
Суммы с казино поступали до 100 тыс. руб , мелкими суммами: 3-10 тыс. рублей.
У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.
А еще хотелось бы подметить, что у меня в криптовалюте тоже деньги лежали и я их выводил себе на карту через P2P.
- изображение_2024-06-20_124746491.png
- изображение_2024-06-20_124821561.png
- изображение_2024-06-20_124950865.png
- изображение_2024-06-20_125008497.png
- изображение_2024-06-20_125019865.png
- изображение_2024-06-20_125034429.png
- изображение_2024-06-20_125103941.png
- изображение_2024-06-20_125233898.png
- изображение_2024-06-20_125310297.png