8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной

Здравствуйте, получил 115 ФЗ , заблокировали личный кабинет сбербанка и счет. попросили передать в банк документа и пояснения по счету. Требование п. 14 ст.7 115-фз от 07.08.2001.

Дали список документов и написали " Чтобы снять наличные, нужно придти в офис. В офисе я подписал заявление о снятии наличных, но мне отказали по причине подозрения легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В заявлении я писал что средства были получены с онлайн-казино. Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной форме, но как расписать более все подробно, чтобы все рассмотрели и разблокировали мне счет - не знаю.

Суммы с казино поступали до 100 тыс. руб , мелкими суммами: 3-10 тыс. рублей.

У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.

А еще хотелось бы подметить, что у меня в криптовалюте тоже деньги лежали и я их выводил себе на карту через P2P.

Показать полностью
  • изображение_2024-06-20_124746491
    .png
  • изображение_2024-06-20_124821561
    .png
  • изображение_2024-06-20_124950865
    .png
  • изображение_2024-06-20_125008497
    .png
  • изображение_2024-06-20_125019865
    .png
  • изображение_2024-06-20_125034429
    .png
  • изображение_2024-06-20_125103941
    .png
  • изображение_2024-06-20_125233898
    .png
  • изображение_2024-06-20_125310297
    .png
, Alexander, г. Саранск
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Дата обновления страницы 20.06.2024