8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1100 ₽
Вопрос решен

Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"?

Рассматриваем вариант перевода денег поставщику в Китае через платежного агента.

Платежный агент - Турецкая компания, у которой открыт счет в Российском банке. Мы переводим им рубли, далее они из Турции доллары поставщику.

Прикладываю документы, которые нам прислали на это Турецкое юр лицо + агентское соглашение.

Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"? Что порекомендуете?

Можете проверить базовую информацию о компании по этим документам - ведет ли деятельность, не находится ли в стадии ликвидации и пр.? Наверняка можно запросить некий формат нашей выписки ЕГРЮЛ по ИНН контрагента.

Показать полностью
  • ЛГМ_ПРО_СЕРВАН_ГУМУШСОЙ_ОБРАЗЕЦ_ПОДП~
    .pdf
  • ЛГМ_ПРО_ДОК_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ_ПЕРЕВОД_И_АПП~
    .pdf
  • ЛГМ ПРО ГАЗЕТА ПЕРЕВОДИ АППОСТИЛ
    .pdf
  • ЛГМ ПР ИНН ПЕРЕВОД И АППОТИЛ
    .pdf
  • Агентский_договор_LGM
    .docx
, Юрий, г. Москва
документыАгентское соглашение

Здравствуйте, Юрий.

По договору.

Пункт 1.2.… Поручение считается принятым к исполнению Агентом вслучае совершения действий по оплате Валютного платежа в рамках Поручения... 

Условие по оплате, как основание принятия поручения желательно исключить.

Пункт 1.4. По условиям настоящего Договора Агент вправе для исполнения Поручения привлекать любых третьих лиц по своему усмотрению и заключать с ними субагентские договоры (далее – «Субагент») без согласования и (или) уведомления Принципала. При этом Агент несет за действия (бездействие) нанимаемых им в рамках настоящего Договора Субагентов ответственность как за свои собственные.

Данные условия несут определенные риски, связанные с участием третьих лиц. Лучше этот пункт убрать.

Пункт 1.5.… Поручение считается выполненнымв дату списания денежных средств...

Необходимо изменить условие на:… Поручение считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Экспортера....

0
0
0
0
Сергей Дудонов
Сергей Дудонов
Юрист, г. Лысково

Проверка контрагента из Турции возможна путем заказа справки посредством сайтов (например Контур.Фокус)

Можно запросить информацию через веб-сайт Турецкой налоговой службы (GİB)  (https://www. gib. gov. tr/).

0
0
0
0
Сергей Дудонов
Сергей Дудонов
Юрист, г. Лысково

Подписной циркуляр от 24.03.2022 г. удостоверен нотариусом.

Печать содержит телефоны/факсы, путем телефонного звонка можно произвести действия по получению информации о наличии/действительности нотариуса, который удостоверил информацию, о действительности сертификата о деятельности и налоговой декларации Агента.

Информация, указанная в циркуляре является достаточно полной.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Гражданское право
Что можно сделать в этой ситуации?
Добрый день. У меня произошла неприятная ситуация с род. комитетом. Я сдала деньги на выпускной, но из-за травмы мой ребенок не смог пойти. Пыталась связаться с род. комитетом, но из-за плохой связи это было невозможно. Когда я все-таки нашла представителя род. комитета и написала ей, чтобы она вернула фактически не потраченные деньги на моего ребенка, она отказалась, мотивируя тем, что надо было раньше предупреждать. На просьбу предоставить отчёт (куда были потрачены деньги), представитель род. комитета игнорирует,делая вид, что сообщение не прочитано. Что можно сделать в этой ситуации? Куда можно пожаловаться?
, вопрос №4975981, Юля, Обухов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Семейное право
Законна ли эта сделка и какие риски для нашей семьи возможны?
Здравствуйте. Знакомые предлагают оформить ипотечный кредит,чтобы я с мужем выступили в качестве созаемщиков (донорская ипотека). Компенсируя риски выделением доли в будущей квартире и денежной выплатой в сумме 100т.р. Законна ли эта сделка и какие риски для нашей семьи возможны?
, вопрос №4975515, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Какие стратегии защиты возможны и стоит ли уже привлекать адвоката?
Проблема Я неофициально открыл больничный лист через знакомую медсестру. Она внесла данные в систему без моего реального обращения в медицинское учреждение и без должного осмотра. В ходе какой-то проверки данная информация вскрылась. Больничный аннулировали выплат не получал на работе прогула не было. Сейчас мне звонят из прокуратуры по поводу этого больничного листа. Мой вопрос Что мне делать в этой ситуации? Есть ли риски привлечения к уголовной ответственности (ст. 327 УК РФ и/или ст. 159.2 УК РФ)? На какой стадии находится дело и как правильно вести себя при общении с прокуратурой? Какие стратегии защиты возможны и стоит ли уже привлекать адвоката?
, вопрос №4974600, Степан, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Медицинское право
Что нам делать в этой ситуации и куда обращаться?
Добрый день! Случилась такая ситуация, при обращении в поликлинику по моему снилсу или полису проходит другой человек. Все мои направления, анализы приходят естественно ему и у себя в приложении я их не вижу. По мимо анализов и т.д он видит все мои персональные данные (конт. номер, адрес проживания, адрес временной регистрации, эл. почту и номер снилс/полис). Человеком с которым у нас случилось "задвоение" со мной связался и тоже не поймет как разобраться в данной проблеме. Что нам делать в этой ситуации и куда обращаться?
, вопрос №4972876, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Гражданское право
Как быть в этой ситуации, можно ли обжаловать?
добрый вечер! В отношении меня на госуслуги пришло ИП, хотя списать 100 тыс. В материалах дела сказано то что в 2022 году некий Рыбкин Виталий перевел мне на карту 100 тыс и теперь с меня требуют их вернуть. Я так полагаю что в 2022 году когда я покупал криптовалюту на сайте я видимо попал в мошенническую схему, когда мошенник требует с жертвы деньги, но чтобы эти деньги на прямую не переводить мошеннику, мошенник заходит на биржу и делает покупку криптовалюты. То есть человек переводит мне деньги а я перевожу мошеннику криптовалюту не подозревая что я перевожу деньги мошеннику а не тому кто переводит мне деньги на карту. Как быть в этой ситуации, можно ли обжаловать?
, вопрос №4972550, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 29.05.2024