Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Моряк, работаю в иностранное коспани зп естественно в долларах, но в связи с большим количеством санкций
Моряк,работаю в иностранное коспани зп естественно в долларах, но в связи с большим количеством санкций заводить доллары в страну стало не возможным ,открыл карту в Грузии ,теперь туда призодит зп от туда вывожу на крипту биржу и продаю (я перевожу скажем Пете на карту доллары а он мне со своей карты или карты сестры переводит рубли )так вот меня заблокировали видимо из-за большого количества входящих суммы денег, было что сразу раскидывал их на долги друзьям или родственникам
Сказали что нужно предоставить документы легитимности этих денег, а где мне взять если кроме перевода в онлайн банках ничего нет ,что мне делать?как объяснить банку что жто мои заработаные деньги но из за санкций теперь приходитсч их менять вот таким обрзом ,и чем это может грозить если не предоставлю документы ?
Здравствуйте, Михаил!
что мне делать?
- Объясните суть ваших финансовых операций: Объясните банку, что вы получаете заработную плату в долларах, которые из-за санкций вынуждены преобразовывать в криптовалюту через банк в Грузии. Уточните, что эти деньги являются вашими заработанными доходами.
- Предоставьте необходимые документы: Если банк требует документы для подтверждения легитимности денег, попросите у них список необходимых документов. Возможно, они потребуют копии вашего договора о работе, выписку из банка в Грузии о переводах или другие документы, подтверждающие источник вашего дохода.
чем это может грозить если не предоставлю документы ?
- Невыполнение требований банка по предоставлению необходимых документов может привести к дальнейшим ограничениям на вашем счете. Поэтому важно сотрудничать с банком и предоставить им все запрашиваемые документы в соответствии с их требованиями.
Надеюсь, что моя помощь помогла вам разобраться с данным вопросом.
Черный список Росфинмониторинга. В него попадают все нарушения, которые связаны с законом 115-ФЗ «О легализации доходов полученных преступным путем» Данные о подозрительных операциях поступают из всех банков в Росфинмониторинг, а оттуда в ЦБ РФ. После консолидации всех записей Центробанк возвращает итоговый черный список во все банки РФ. Обновление информации происходит ежедневно.
Надеюсь, что моя помощь помогла вам разобраться с данным вопросом.