Добрый день Обрисую вкратце ситуацию Вчера мой знакомый попросил
Добрый день.
Обрисую вкратце ситуацию.
Вчера мой знакомый попросил меня помочь ему пройти верификацию криптовалютного кошелька в Telegram Wallet, и помочь ему с выводом денег, которые ему заморозили на кошельке из-за отсутствия верификации
На вопрос, почему это нужно делать мне и откуда эти деньги ответил так:
Он нашел ООО, которое купило подарочные сертификаты Озона с расчетного счета
И продало ему их со скидкой 18%, от цены сертификата, чтобы вывести деньги с расчетного счета.
Получается, если сертификат на 1000 руб, то компания ему продала их за 820 руб.
Он выкупил данные сертификаты со скидкой и на них купил Айфон.
Сейчас продал смартфон человеку за криптовалюту и принял деньги сначала на аккаунт своей биржи, а потом хотел отправить их на свой кошелёк в Телеграмме
Но, транзакцию заморозили за перевод больше 100 000 рублей.
Знакомый уверял, что деньги полностью белые. Что все будет хорошо, и даже готов отдать мне кошелек, чтобы я не переживал.
Я прошел проверку, но транзакцию на зачисление средств не приняли (то есть, деньги с биржи не поступили на верифицированный кошелек в Телеграмме)
И вернулись обратно к нему на биржу
Спустя время, я начал переживать за это.
Боюсь, что все предыдущие транзакции которые были на кошельке у него, тоже повесят на меня
И я могу быть замешан в отмывании денег или обналичивание
Кошелек удалить невозможно и документы тоже. Только аккаунт в Телеграм.
Подскажите, пожалуйста, есть ли повод переживать?
Я никому не переводил криптовалюту с этого кошелька и по сути они вернулись туда же откуда прибыли.
Но все равно чем больше времени проходит, тем больше переживаю и не знаю, что делать.
