Как объяснить банку переводы от физлиц при блокировке по 115-ФЗ?
Ст 115 , блокировка онлайн сбербанка, как мне объяснить откуда у меня переводы от физических лиц?
ИП есть , но расчётный счёт в Тинькофф
, Клиент, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день! А откуда у вас переводы от физических лиц?
Блокировки по 115-ФЗ не прилетают просто так. Значит вы нарушили критерии алгоритмов сбербанка. На будущее советую изучить их и не попадать в такие ситуации, так как вы можете попасть в черный список для банков. В данном случае советую вам предоставить в банк максимально подробные объяснения о том, откуда взялись данные средства. Если у вас есть подтверждение легального происхождения этих денег, банк рассмотрит ваше объяснения и представленные доказательства и разблокирует счет. В противном случае скорее всего придется прекратить сотрудничество с данным банком.
За более подробной консультацией можете обратиться в личные сообщения.
С уважением, Михаил Кузнецов!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если банк заморозил счет по 115-ФЗ без объяснения причин?
Мне банк заморозил деньги не объяснив почему теперь я не могу их пополнить по ст 115
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ранние судимая по ст 105ч1 по ст 115 по 111ч1 сейчас у меня все погашено сейчас суд по 111ч2п.з какой срок может быть
Ранние судимая по ст 105ч1 по ст 115 по 111ч1 сейчас у меня все погашено сейчас суд по 111ч2п.з какой срок может быть
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк запросил документы о переводах третьим лицам?
Здравствуйте. Банк запросил документы о переводах третьим лицам и от них. Что нужно сделать . и сможете ли вы мне помочь?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли поставить на учет без решения суда при наличии уголовного дела по статьям 115 и 116?
здравствуйте заведено уголовное дело по статье 115,116 могут ли меня поставить на учет без заключения суда?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как составить иск по ЗоЗПП и ходатайства при некачественном ремонте авто физлицом?
Составление иска по ЗоЗПП (некачественный ремонт авто) и двух ходатайств.
Задача:
Необходимо составить пакет документов для подачи в суд общей юрисдикции на физическое лицо (незаконная предпринимательская деятельность).
1. Исковое заявление (ЗоЗПП, отказ от договора, возврат 131 000 руб. + неустойка + штраф 50%).
2. Ходатайство об обеспечении иска (наложение ареста на автомобиль ответчика, есть скрины с Авито о продаже).
3. Ходатайство о назначении судебной автотехнической экспертизы (есть письмо-согласие от экспертной организации).
Фактура:
* Факт систематической предпринимательской деятельности ответчика доказуем (работает в чужом гараже с напарником).
* Есть аудиозаписи признания долга и дефектов (скрытый диктофон).
* Есть официальная досудебная переписка (Почта России с описью).
* Оплата переводами на карту и наличными (есть аудио-подтверждение).
Все материалы и доказательства собраны мной в структурированную папку на Яндекс Диске. Ссылку предоставлю выбранному специалисту в личные сообщения.
Ищу исполнителя строго для составления документов, в суд иду сам. В отклике укажите вашу цену за весь пакет и сроки.
Внимание: чтобы я понял, что вы прочитали текст, а не ответили ботом, начните ваш отклик со слова «Фиат».
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.