8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подделка подписи в документах и внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ

Добрый день,

Было образовано ООО из 2 учредителей (доля 50% каждый по 5000 руб., взнос деньгами). Также учредитель А внес деньги «на развитие коммерческой деятельности» в виде займа под залог, чему есть подтверждение.

В 2011 г. учредитель В подделал подпись учредителя А в одном из документов, на основании которого ФНС внесла изменения в ЕГРЮЛ, суть которых в том, что учредитель А был исключен из состава учредителей и остался только учредитель В.

По факту учредитель А ничего не подписывал и никаких документов в ФНС не подавал. В данный момент у учредителя А на руках нет никаких документов: ни Устава, ни платежек, подтверждающих факт внесения 5000 руб. в УК.

Мы хотим вернуть деньги (5000 руб. взноса в УК + деньги на развитие комм. Деятельности), а также хотим возбудить уголовное дело, чтоба наказать мошенников.

Но полиции и даже Прокуратуре ФНС поддельные документы не выдает, ссылаясь на закон о защите частных данных, а также на то, что не заведено уголовное дело и нет оснований для выдачи документов. А уголовное дело не заводят, т.к. не могут проверить эти документы. Замкнутый круг. Вопросы:

1. Что нам делать? Куда подавать заявление? В какие Суды? По месту проживания истца (Московская область) или по месту нахождения ответчика (Московская область)? Можно ли подать заявление в Суды Москвы?

2. Кого указывать ответчиком: ФНС, ООО (как юр. лицо) или физ. Лицо из этого ООО, которое подделало подпись?

3. Можно ли вернуть 5000 руб. взноса в УК и деньги на развитие комм. Деятельности, которые были оформлены в виде займа под залог?

Спасибо. 8 915 105 21 93

Показать полностью
, Алексей Зуев, г. Москва
Олег Батулькин
Олег Батулькин
Адвокат, г. Мурманск

Если заявление о мошенничестве уже подано, полиция в рамках материала проверки по заявлению может изъять необходимые документы (тот же протокол собрания учредителей об изменении состава ООО, который должен сохраниться) в ходе того же осмотра места происшествия, провести почерковедческое исследование, установить фальсификацию подписи и на этом основании возбудить уголовное дело. В рамках возбужденного уголовного дела проводится выемка в налоговой и в данном случае ФНС противодействовать не сможет (если следователь не пойдет у них на поводу). По займу - исковое заявление в суд. Тем более есть предмет залога.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Просто хочу узнать есть шансы получить и как или смысла нету?
заранее извиняюсь за мой русский: Я сейчас в рф нахожусь 1 неделю . на каникулы приехал. подал на загранпаспорт через мфц. справку от военкомата или военный билет не предоставил. мне 24 года. а августе снова уеду в РФ. просто хотел уточнить, мне выдадут загранпаспорт или нет. миграционная ж делает запрос на военкомат. просто не знаю какой ответ они дадут с учетом что я там не стою на учете. что делать? и как можно взять загранпаспорт я гражданин РФ , 24 года, учусь за границей, на учете в военкомате не состою так как в 2019 сняли. сейчас срок заграна истек, 20 числя этого месяца подал документы на загранпаспорт 5 лет. спросили военный билет/прописное , но я сказал что не состою на учете и сказал учусь за границей. и то, что раз в год приезжаю в Россию. они приняли. сейчас мфц передали документы в ОГВ. и сказали ждать до 22 Июля.. скажите пожалуйста, какого вероятность что мне дадут загранпаспорт? или могут отказать и забрать в армию? так как мой вуз не акредитирован. просто не знаю какой ответ они дадут с учетом что я там не стою на учете. что делать? и как можно взять загранпаспорт в 2023 году (апрель) когда приехал в рф из за границы, хотел сделать загранпаспорт, поехал в паспортный стол, подавал документы и у меня спросили военный билет или справку. у меня их не было, и они отправили в военкомат что бы я встал на учет и принес справку о том что у меня отсрочка есть. приехал в военкомат, там сотрудник сказал «что мой вуз не аккредитирован, и у меня нет правы на отсрочки, и просил пройти мед комиссию что б встать на учет» мне дали какие то бумаги что б я расписался, ну я отказал и ушел. уехал снова за границу, вот с мая 2023 года был там и неделю назад приехал в рф. хотел снова подать, думал ситуация изменилась (слышал от знакомых что дают без ничего так скажем) приехал в мфц, они спросили военный билет или справку. я сказал нету, они приняли от 20 числа этого месяца. документы сейчас в ОГВ. просто я не знаю что делать. сейчас органы государственной власти запросят в военкомат обо мне. и само собой они скажут что я не состою на учете там, нету военного билета и отсрочки. тем самым мне могут отказать? я правда не знаю что делать и запутался, уже год мучаюсь с этим. вот 22 июля результат должно придти, я боюсь что они могут повестку прислать так как не состою на учете, но я в рф как сказал раз в год приезжаю на 2 месяца и уезжаю. просто хочу узнать есть шансы получить и как или смысла нету? если нет, я уеду. чем рисковать. я в россии приехал официально 17 числа. и 20 подал через мфц на загранпаспорт.
, вопрос №4163532, Дониер, г. Казань
Трудовое право
Тогда какой датой датировать документ и на какой срок?
Добрый день! Ситуация: в Уставе ООО определён срок полномочий директора - 1год. По протоколу директора избрали 24 мая 2023г.,заключили с ним трудовой договор с 01.06.23г. Сроком на 1 год. Продление полномочий директора оформили протоколом от 07.06.24г. На период с 24.05.24 по 24.05.25г. Как быть с трудовым договором сроком на 1 год от 01.06.23г.? Продлять через доп/с? Тогда какой датой датировать документ и на какой срок? Или ничего не делать и автоматически трудовой договор примит условие бессрочного трудового договора.
, вопрос №4162905, Светлана, г. Москва
Семейное право
И физически не мог взять кредит так как еле ходил, он брал кредит в этом банке но 2012 году и на 5 лет
Суть вопроса заключается в том что мне присудили долг как с наследника! Кредит умершего отца, который по договору который находится в деле взят 20.11.2015 на 10 лет под 28 годовых, подпись в договоре не его вместо подписи фамилия и инициалы,умер он 14.12.2015. И физически не мог взять кредит так как еле ходил, он брал кредит в этом банке но 2012 году и на 5 лет. Что делать??? На руках его договор с этим банком 2012 года
, вопрос №4162623, Юлия, г. Санкт-Петербург
Семейное право
Подскажите, это нормально, что раздел 2 отсутствует в общедоступных сведениях?
Здравствуйте. Покупаем квартиру, у одного потенциального объекта собственник ведет себя странно, торопит. Но вариант нам нравится. На следующей неделе встречаемся, чтобы посмотреть квартиру и документы. Я заказала через Госуслуги выписку из ЕГРН по кадастровому номеру, чтобы сверить потом с экземпляром собственника. Подскажите, это нормально, что раздел 2 отсутствует в общедоступных сведениях? В моем экземпляре выписки только 2 страницы: раздел 1 с адресом и т.д. и раздел 5 с планом квартиры. Хотела посмотреть, действительно ли он собственник и есть ли обременения, но не уверена, что эта информация доступна мне как несобственнику недвижимости. Спасибо.
, вопрос №4162405, Мария, г. Санкт-Петербург
Исполнительное производство
Имеет ли право взыскатель по исполнительному документу запросить и получить у банка, где находятся счета должника, сведения о наличии и движении денежных средств по счету должника?
Имеет ли право взыскатель по исполнительному документу запросить и получить у банка, где находятся счета должника, сведения о наличии и движении денежных средств по счету должника?
, вопрос №4162370, Кристина, г. Москва
Дата обновления страницы 23.01.2013