Как ответить на запрос Сбербанка по 115-ФЗ и подготовить документы?
Здравствуйте. Я получил запрос от Сбербанка бищнеснес по фз 115. Мне нужна помощь в составлении договоров и актов.
, Сергей, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
1.Проверка деятельности клиента и совершаемых им операций может проводиться, в том числе при наличии у сотрудников банка субъективных подозрений в том, что конкретная операция осуществляется в целях отмывания доходов, или финансирования терроризма. Соответствующее право предоставлено банкам в п. 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
2.Уточните какие документы вам требуется подготовить?
Подготовка документов платная услуга, потребуется анализ вашей ситуации (консультация), а затем уже соответственно подготовка документов, если это возможно в вашей ситуации.
Для предоставления полноценной консультации и подготовки документов вы можете обратиться в чат к выбранному вами юристу.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Здравствуйте по военному праву нужна помощь как вам написать в макс или с вами связаться?
Здравствуйте по военному праву нужна помощь как вам написать в макс или с вами связаться?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужна помощь юриста консультация По алиментам
Нужна помощь юриста консультация
По алиментам
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. В нашем тсж председатель работает по договору гпх (есть договор, есть акты выполненных работ, есть касса
Здравствуйте. В нашем тсж председатель работает по договору гпх (есть договор, есть акты выполненных работ, есть касса, в которой ежемесячно отражены выплаты председателю). Однако в 2025 году председатель поучил компенсацию за неиспользованный отпуск на 2024 с выплатой все х налогов ( ндфл, социальный), в подтверждение этому есть документы от тсж. Прошу дать правовую оценку выше изложенной ситуации и помочь составить заявление о проверке расходования средств собственников.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Заблокировали счета в Т-банке по 115ф3, нужна помощь в подготовке документов
Заблокировали счета в Т-банке по 115ф3,нужна помощь в подготовке документов
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужна помощь в составлении официального ответа на требования о возмещении денежных средств
Нужна помощь в составлении официального ответа на требования о возмещении денежных средств.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.