Заблокировали счета в Т-банке по 115ф3, нужна помощь в подготовке документов
Заблокировали счета в Т-банке по 115ф3,нужна помощь в подготовке документов
, Александр, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Александр!
Блокировка по закону о противодействии легализации доходов требует предоставления документов, подтверждающих экономический смысл операций.
Вам необходимо подготовить договоры, акты выполненных работ и справки о доходах для обоснования происхождения денежных средств на счетах.
Банк обязан рассмотреть Ваши пояснения в установленный срок, после чего может принять решение о разблокировке или отказе в обслуживании.
Грамотно составленное обращение с приложением всех доказательств легальности сделок значительно повышает шансы на восстановление доступа к счетам.
При получении отказа Вы вправе обжаловать решение банка в межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации.
Для получения квалифицированной юридической помощи нажмите кнопку «Общаться в чате» для перехода на платную консультацию.
Нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке — Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Здравствуйте. Нахожусь в РКЛ, счет Т-Банка заблокирован. В Вашей статье на вопрос от 29.06.2025 было прописано: "Перевод
Здравствуйте. Нахожусь в РКЛ, счет Т-Банка заблокирован. В Вашей статье на вопрос от 29.06.2025 было прописано: "Перевод на другую карту Если у вас есть другой счет или карта (даже в другом банке), вы можете попросить сделать перевод на неё. Это обычно оформляется через заявление в отделении, так как интернет-банк может быть заблокирован." Звонил в банк, попросил закрыть счет с перенесением средств в другой банк, сказали, что из-за того что я нахожусь в РКЛ закрыть счет и перенести средства не получится. Как поступить в данной ситуации?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие документы нужны для подачи на алименты с гражданина другого государства?
Здравствуйте, я и мои двое детей граждане России. Бывший муж гражданин Казахстана. Мне нужна помощь в том, какие документы необходимо собрать для подачи в суд на алименты, как и где оплатить господину?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли вернуть ошибочный перевод на заблокированный счет ФССП?
Родственник по ошибке перевёл деньги, на мой заблокированный счет ФССП, подскажите он сможет вернуть эти деньги ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Заблокировали счёт скорее по причине того, что перевод был за рубеж, а поступление общей суммы были разбиты на несколько поступлений из России с разных счетов
Добрый день. Заблокировали счёт в альфе банке по фз115. Попросили расписать все переводы и поступление за два месяца. Заблокировали счёт скорее по причине того, что перевод был за рубеж, а поступление общей суммы были разбиты на несколько поступлений из России с разных счетов. Все это было с 1х бет, который не имеет легальность в России. Расписали переводы, как с целью оплаты услуг иностранного сервис. поступление написали, как по причине электронного платежа. Банк уточняет, что за электронные платежи, что за услуги иностранного сервиса. Так же поступление были переведены как возвращение долга подруге. Есть электронный чек о переводе ко мне денег в дол, справки ндфл у подруги тоже есть, но договор был словесный. Что делать в такой ситуации?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, мне нужна помощь, я сейчас закончила 10 класс, и приняла решение, что мне нужно забрать документы со школы
Здравствуйте, мне нужна помощь, я сейчас закончила 10 класс, и приняла решение, что мне нужно забрать документы со школы, но не по причине того, что я не справлюсь с экзаменами по окончанию 11 класса, а по причине психологического насилия , унижения и оскорбления со стороны матери, я терпеть это больше не могу и сказала, что хочу переехать, сейчас она отказывается забирать мои документы из школы, а папа будто бы ждет ее одобрения, что мне в этом случае делать? Я уже не могу дома находиться, если я останусь дальше, хочу просто свести концы с жизнью!!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.