Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Если прилетит ограничение на сбербанк по 115ФЗ, не скажется ли это на моей работе?
Здравствуйте. Являюсь сотрудником Росгвардии. Если прилетит ограничение на сбербанк по 115ФЗ, не скажется ли это на моей работе? Занимаюсь обменом криптовалюты
, Родион Kochetkov, г. Казань
Дарья Бондаренко
Добрый день! Да может.
Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие.
Что грозит за 115-ФЗ?
Чем грозит несоблюдение требований 115‑ФЗ.
За несоблюдение требований 115-ФЗ грозит административная ответственность.
Штрафы должностного лица от 10 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
Штрафы юридических лиц от 50 000 до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.
За неоднократное нарушение 115-ФЗ — отзыв лицензии (ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ).