Что делать, если мошенники заставили взять кредит на 700 тыс. рублей и вывели деньги?

подадут иск в суд на банк, для того, чтобы узнать ФИО тем, кому переводились деньги.

 Эту информацию можно получить в полиции, т.к. они все равно по данному факту будут проваодить проверку.

Затем будут подавать в суд на всех участников по гражданскому делу ст. 10102

 Ну подадут они в суд на этих людей, а у них взять нечего. И что дальше? Банкам же все равно нужно платить за взятые у них кредитные средства?

В данной ситуации лучше обанкротиться, тем более ваш родственник пенсионер и как я понимаю, у него нет крупного бизнеса, дома в квадратов 300 и более (ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

1. Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Доброго времени суток.

1. Зависит от ваших договоренностей и объема работы. Как договоритесь  — так и будет. Свобода договора -ст.421 ГК РФ. В целом, цена более-менее, если будет много дроппов. А если будет один  — то пожалуй и много.

2. Через знакомых. Рейтинги могут быть и накручены. Я могу направить вас на сайте на юристов из г. Москвы — а с кем вы договоритесь — вам решать.

Юристы и адвокаты Москвы — Правовед — Юридическая консультация онлайн (pravoved.ru)

3. Стратегия в целом верная, если бы вы не пошли в полицию.

По сути — это действия полиции — устанавливать всю цепочку преступных переводов и лиц, которые являются владельцами банковских счетов. И в рамках уголовного дела накладывать арест на счета этих 3х лиц — дроппов.

Именно работа следователя по делу уголовному должна быть в идеале. Но такого идеала добиться очень редко получается. И не сразу.

Поэтому, предлагают такой путь.

Но если вы наладите общение со следователем, он может узнать по этим счетам информацию — на кого они открыты, какая сумма на них имеется и наложить арест, если есть деньги на счете. А потом через суд вы в рамках ст.1102 ГК РФ получите эти деньги.

Но раз преступление совершено с 31.10.2023, то именно ваших денег уже нет. Но обычно у мошенников такая схема работает постоянно и деньги по счетам идут от нескольких суток до нескольких месяцев. Именно на момент ареста, если будут деньги, то они могут вернуться вам. Но сколько их будет  -никто не знает.

Особо рассчитывать на это не стоит. Но ряд клиентов именно так через полицию получили часть денег.

4. Тут надо смотреть на то, как много удастся установить дроппов — лиц, через чьи счета идут деньги. Средняя цепочка — это от 5 до 20 дроппов. А ваши юристы будут каждый раз на нового дроппа идти в суд и просить документы для банка о том, чтобы сообщили информацию. А потом — идти в суд и взыскивать в гражданском процессе сумму ущерба. В целом — 2-3 заседания. С учетом того, что 1 заседание примерно оценивается в 10-30 тыс рублей — считайте сами.

5. Шансы получить деньги не слишком велики, но часть денег может и удастся вернуть. Но по факту — это будут деньги иных потерпевших. Ваши деньги уже сняты и обналичены в соседней стране, как уверяет Министр МВД.

6. Кредиты надо гасить. Никакой он не соучастник. Он потерпевший. И по уголовному делу будет потерпевшим. Тут вас ввели в заблуждение.

Добрый день Сергей.

08.11 — обратились к юристам за консультацией, но юристы были очень подозрительные. Предложили по их словам составить очень выгодный договор — стоимость услуг 200 тыс. руб, сказали, что в договоре с ними укажут, что эта сумма до вынесения решения суда. Больше платить не придётся, они всё будут делать под ключ. Отзывов у данной фирмы нет, компания зарегистрирована в сентябре. Сказали, что подадут иск в суд на банк, для того, чтобы узнать ФИО тем, кому переводились деньги. Затем будут подавать в суд на всех участников по гражданскому делу ст. 10102

Я не верю таким товарищам и вам не советую верить.

Они в данной ситуации почти ничем не помогут.

Первым делом — необходимо установить жуликов.

Если их установят — помощь более не нужна.

Максимум составить типовой гражданский иск в суд.

Это не юристы — это маркетологи  и продажники с юр  образованием.  Не многим лучше жуликов, которые вас обманули.