Беспокоют счета сумасшедшие за отопление

В октябре 2022 года я открыла счет в банке Казахстана. Уведомление об открытии счета подала до 1 июня 2023. Отчет о движении средств не предоставляла пока что ни разу. Далее в июле 2023 я открыла еще 2 счета в банках Казахстана. Хочу узнать, нужно ли подавать отчет все таки или нет. По одной карте движение больше 600 000р. Но я не ИП, работаю не официально. Могут ли со стороны налоговой возникнуть вопросы откуда и за что там находятся эти деньги.

Добрый вечер! Предложили выгодный контракт и запросили пакет документов, в число которых входил «анализ исследования состояния организации», подразумевал собой СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ No RU.MCK.130524-821. Он платный - 43 000 руб. Заключили с контрагентом доп соглашение, что мне вернут эту сумму при первой оплате счета. Документ подготовила и отправила. Сначала оттягивали срок оплаты счета, теперь пропали со связи. Подписанный с двух сторон договор поставок, доп соглашение, переписка - все на руках. Что делать? Обращаться в полицию или суд?

Здравствуйте. Пристав арестовал физические и рабочие счета на основании судебного решения которое я не видела и даже не знала что проходят суда, так как я проживаю совершенно в другом регионе уже четвертый год.с приставами я связалась деньги банки списываю с моих счетов уже больше чем выставленная сумма.я считаю что это мошенническая фирма которая требует с меня взыскание, если бы это было бы правдой что я в долгу по кредиту который мне приписывают то почему подают в суд не в тот регион где я проживаю?и на каком основании пристав накладывает на мои счета арест если я не числюсь в их регионе?

Пришло письмо на почту от минфина со следующим содержанием: Добрый день ,Уважаемая Абдельсалам Кристина Игоревна. Ваши данные были рассмотрены и изучены. На данный момент у Вас имеется действующий счёт европейского стандарта. Для закрытия данного счёта Вам необходимо отменить кредитное плечо ,которое составляет 1 х 100. Данная заявка была на общую сумму использованного Вами кредитного плеча составляет 32 047.74 $ . Открыты позиции по валютным единицам и сырью, объем которых составляет 32 047.74$ х 100. Вам необходимо произвести отмену кредитного плеча ,выполнить её нужно через банк Российской Федерации , а также произвести синхронизацию через официальный ресурс BINANCE, BYBIT, HTX до 23:59 (GMT+2) 22.05.2024 . В противном случае, ваши банковские счета будут арестованы и будут переведены в счет погашения задолженности. Вам необходимо выполнить следующую инструкцию для снятия денежных средств. 1.Написать письмо о том что Вы начинаете процедуру закрытия счёта. 2.В Вашем банке, в разделе кредиты аннулировать кредитное плечо методом подачи заявки и получением технического отказа от банка. Необходимо иметь снимок экрана как подтверждение правильно выполненного технического отказа. Если банк подтверждает заявку Вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к сцеплению Вашего банка и Вашего счёта. После подачи заявки обнулить баланс методом сцепления Вашего банка и счета. 3.Написать письмо о том что Вы завершаете процедуру. После правильно выполненных действий Ваши средства поступят на Ваши реквизиты в течении 3 часов. В связи со сложившейся ситуацией относительно Российской Федерации постановлением регулирующего органа (Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)) от 29.10.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами РФ не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании. Для вывода финансов на территорию РФ введён специальный регламент. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валют, а также пользователю торгового терминала необходимо произвести отмену кредитного плеча, которое Вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если Вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета. Брокерский счет у меня действительно есть, но могут ли они что-то с меня взыскать?