8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Незаконно открыли расчётный счёт

Добрый день!

Помогите пожалуйста понять ситуацию!

На мою фирму кто-то незаконно открыл счёт в другом банке, в другом городе....и видимо провёл ряд незаконных операций...так-как теперь меня вызывают на допрос в обэп - мол заведено уголовное дело и т.д.... как это вообще могло случиться?? (предполагаю, что бывший директор мог это подстроить - у него были мои данные и копия паспорта) и какие последствия могут быть для меня?? неужели это так просто - подставить человека???

, Игорь, с. Аликово
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
рейтинг 7.4
Эксперт

Игорь,

никаких последствий ни в уголовно-правовом, ни в гражданско-правовом аспектах в отношении Вас наступить не может. если Ваша подпись подделана.

А вот для бывшего директора, или кто там ещё мог сфальсифицировать документы — вполне! Пригласите с собой в ОБЭП адвоката-«уголовника» и напишите с его помощью заявление в полицию с просьбой привлечь к угроловной ответственности неизвестных лиц, мошенническим образом действующим от имени Вашей фирмы.

Удачи!

0
0
0
0
Яна Гостеева
Яна Гостеева
Юрист, г. Москва

Игорь, насчет просто или не просто подставить человека — оставим за кулисами...

Открыть счет в другом банке и в другом городе мог любой человек, располагающий сведениями об организации… Единственно, непонятно одно: как банк пропустил открытие счета? У Вас печать не пропадала? Есть вероятность, что бывший директор мог воспользоваться пустыми листами с проставленными печатями фирмы... 

В любом случае — Вам лучше явиться в ОБЭП, ознакомиться с имеющимися данными и материалами, дать свои пояснения… Если Вы в себе уверены, что ничего подобного не делали, тогда ничего не бойтесь и наоборот поспособствуйте, чтобы быстрее данное дело раскрыли и наказали виновного… Поэтому свои предположения про бывшего директора — так же озвучьте! Пусть проверят… Мало ли, человек обиделся, что его сняли с должности, и решил таким способом Вас «проучить»...

С уважением!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
Если женщина пенсионерка захоронила свою дочь за счёт государства, имеет ли она право на вступление в наследство на ее карты и жильё?
Если женщина пенсионерка захоронила свою дочь за счёт государства, имеет ли она право на вступление в наследство на ее карты и жильё?
, вопрос №4059738, Мария, г. Великий Новгород
Договорное право
Приобрели машину в автосалоне, автосалон сделал скидку и указал в договоре купли-продажи, что скидка за счёт
Здравствуйте! Приобрели машину в автосалоне,автосалон сделал скидку и указал в договоре купли-продажи, что скидка за счёт того,что каско будет оформлена в определенной компании с определенной суммой,а в случае если покупатель откажется от каско в этой компании,то он должен оплатить стоимость скидки на авто. Подскажите, пожалуйста,сроки договора купли продажи и как долго будет действовать такое услови
, вопрос №4059184, Светлана, г. Ставрополь
Авторские и смежные права
Сегодня пытались закрыть счёт, при закрытии брокерского счета мне сказали что нужно сделать синхронизацию
В газинвест я открыла брокерский счёт, влажила туда 100 долларов ( 9000тыс, р) сделали с брокером только 3 сделки пробные, затем он стал настаивать что бы я влажила большую сумму, Я отказалась и после этого решила что это не мое, Я об этом сказала, на что мне сказали что нужно закрыть счёт. Сегодня пытались закрыть счёт, при закрытии брокерского счета мне сказали что нужно сделать синхронизацию счетов в банке, насели делать в Сбербанке и яко бы нужно взять кредит на 105000тыс, р но в Сбербанке мне написали, что это могут быть мошенники, затем сказали что такую процедуру нужно пройти в Тинькофф банке и там сняли с кредитки 20000 тыс,р , но сказали что через сутки эти деньги вернуть назад, завтра опят позвонят что бы завершить закрытие брокерского счета. Случайно это не мошенники. Помогите мне пожалуйста. Как быть завтра и что делать.
, вопрос №4059219, Елена, г. Иркутск
Семейное право
Как я понял, этот кредит был оформлен программно-аппаратным способом, т
Здравствуйте! В моëм л/к Госуслуг "висит" долг на сумму 141000 р (файл приложил). Но я этот кредит в Банке Тинькофф не брал. Как я понял, этот кредит был оформлен программно-аппаратным способом, т. е. подтверждением через смс, потому что никакого Кредитного договора на бумаге я не подписывал. СМС пришло на какой-то номер телефона, но кредитные деньги были зачислены на мой расчëтный счëт (первые три цифры счëта начинаются на 408) дебетовой карты. Далее. В чате моего л/к приложения Банка Тинькофф я в переписке с сотрудником банка задал вопрос:оформлен или нет на меня кредит (файлы приложил) и, как я понял, активного кредитного счëта у меня нет. Но мне не понятно следующее. Судебный пристав желает получить с меня 141000 рублей, а сотрудники банка пишут мне, что кредита в их банке у меня нет. Как это понять? Разъясните мне!
, вопрос №4059169, Михаил, г. Санкт-Петербург
Все
У Павловой УВ незаконно перевели пенсионные накопления из одного
У Павловой У.В. незаконно перевели пенсионные накопления из одного НПФ в другой. Она подала заявление в суд, но необходимо оплатить госпошлину. Каков размер госпошлины в суд о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, если передано страховщику 110 т. р. и 17 т.р. потеря инвестиционного дохода?
, вопрос №4058861, Лис, г. Кемерово
Дата обновления страницы 10.03.2014