8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
486 ₽
Вопрос решен

Вычитала, что наличные нельзя передавать в займ.но деньги передавались в долг, и это было за пределами рф

Помогите, пожалуйста. Отдали в долг деньги в Ин.валюте, находясь в ЕАЭС, соответственно нерезиденту РФ. Они вернули долг на карту в Ин валюте. Могут ли сделку считать валютной и привлечь к ответственности за то, что займ был дан наличным способом…даже если на территории другой страны?

Вычитала, что наличные нельзя передавать в займ..но деньги передавались в долг, и это было за пределами рф

, Клиент, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день.

     Если Вы находились в год выдачи займа в РФ 183 дня и более, то да, в Вашем случае совершена незаконная валютная операция. Штраф установлен статьей 15.25 КоАП п.1 в размере от 20 до 40% от суммы операции

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/

    Срок давности привлечен я к ответственности — 2 года с момента ее совершения. 

    Все остальные  моменты, а нюансов  масса,   могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Спасибо, Евгений. Да, налоговый и валютный резидент РФ я. Но деньги были перечислены на карту в иностранном банке…

Вы указали что 

 займ был дан наличным способом

Возвращение на карту законно. При этом, если возврат займа  был на зарубежную карту Вы должны были  обеспечить его репатриацию в РФ.

При этом ответ на первоначальный вопрос Вам дан. Детальный же разбор нюансов возможен в рамках полноценной услуги в чате

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
Как можно доказать, и где это делать, что новостройка куплена на наследные деньги?
Здравствуйте. Родители в браке, отец получает наследство, долю в квартире, продает и покупает в новостройке квартиру. Это было в 2011 году. В 2025 году умерает мама, делится общая квартира, а новостройка остаётся за кадром, т.к. папа считает ее только своей. Решили сделать дарственную по новостройке, обратились к нотариусу, и тут выясняется, что надо доказать, что квартира покупалась на наследственные деньги. Но в то время покупали и продавали квартиры за наличный расчет, деньги лежали в банке, потом снимали их и шли оплачивать покупку. Как можно доказать, и где это делать, что новостройка куплена на наследные деньги?
, вопрос №4861936, Любовь, г. Москва
Гражданское право
В поддержке пишут, что бы опять пройти нужно положить на карту, и заново пройти верификацию
Продаю диван. Покупатель воспользовался авито доставка. Вложила деньги, пишут не пройдена верификация личности, пробуем ещё раз, ошибка верификации. Списали почти 20 тыс. В поддержке пишут, что бы опять пройти нужно положить на карту, и заново пройти верификацию. И больше я не могу вернуть свои деньги. Куда обращаться?
, вопрос №4861493, Дарья, г. Москва
Недвижимость
Когда то взяла ипотеку, при сдаче дома застройщик просит доплату за увеличение квадратов ( это было прописано
Здравствуйте. Попала в тяжелую жизненную ситуацию. Когда то взяла ипотеку , при сдаче дома застройщик просит доплату за увеличение квадратов ( это было прописано в договоре) но вопрос в другом, с ипотекой не справляюсь, банк забирает за просрочки, с банком всё понятно, а вот застройщик подал в суд, что теперь мне делать, если по факту квартиру забирают, что мне ожидать в суде и как действовать дальше
, вопрос №4861223, Евгения, г. Москва
Уголовное право
Как узнать чей долг и что предпринимать?
Здравствуйте,сегодня 17.02.2026. На госуслуги пришло письмо что мой долг от 2006г. выкупил новый кредитор-коллекторы. Я даже не знаю кто это. Как узнать чей долг и что предпринимать?
, вопрос №4860331, Лариса, г. Москва
Взыскание задолженности
У меня имеются долни по кредитам, могу ли я отдать дом (ипотечный) в уплату долгов и как это сделать?
У меня имеются долни по кредитам, могу ли я отдать дом (ипотечный) в уплату долгов и как это сделать?
, вопрос №4860271, Светлана, п. Тульский
Дата обновления страницы 03.10.2023