8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Юрист в мае 2023 г взяла на развитие бизнеса крупную сумму денег, но далее после вскрытия данного факта я решил

Есть юрист , который вышла замуж в 2014 году и по загсовским документам должна была заменить фамилию , но этого не сделала .Живет по ранеее выданному в 2009 году . паспорту . Фактически предстваляет интересы граждан под несуществующей фамилией . Иза неполной стыковки проверки баз мвд и загса данный факт не выявлен , но я об этом знаю . Юрист в мае 2023 г взяла на развитие бизнеса крупную сумму денег , но далее после вскрытия данного факта я решил по этим обстоятельствам вернуть расходы , понесенные на нее в связи с фактом умышленного обмана , который повлиял на принятие мною решений .Какие юридические последствия для такого юридического специалиста , ведь фактически я деньги перечислил несуществующему лицу

Показать полностью
, Андрей, г. Ярославль
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 8.1

Доброго времени суток.

Вам денежные средства она не вернула? У вас был письменный  договор с ней по старой фамилии и с паспортными данными на старую фамилию? 

0
0
0
0
Андрей
Андрей
Клиент, г. Ярославль
письменного договора нет, деньги перечислены по банковской карте без указания назначения, она ссылается на то, что в случае подачи дела в суд на незаконное обогощение она заявит, что это многочисленные подарки от меня ей
письменного договора нет, деньги перечислены по банковской карте без указания назначения, она ссылается на то, что в случае подачи дела в суд на незаконное обогощение она заявит, что это многочисленные подарки от меня ей

 Формально, если она вам не вернет деньги, то можно усмотреть в ее действиях мошенничество -ст. 159 УК РФ

УК РФ Статья 159. Мошенничество \ КонсультантПлюс (consultant.ru)

Если вы с ней продолжаете общение, записывайте ее показания на диктофон, это может очень сильно помочь. Всю переписку тоже сохраните, а лучше заверьте у нотариуса.

Или все же подайте заявление в полицию в рамках ст.141 УПК РФ. Пусть проводят доследственную проверку, если она вам денежные средства не вернет в установленные сроки.

При этом, недействительный паспорт тут будет не причем. В ее  случае тут будет злоупотребление вашим доверием.

Вот как указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Однако, доказать это полиции будет очень сложно, особенно, если ее финансовое положение на момент займа не было катастрофическим и она могла бы вам вернуть занятые денежные средства.

А если она будет пояснять, что это подарки -то тут будет еще сложнее. Вам заранее надо подготовить доказательства, которые опровергнут ее позицию.

Показания свидетелей, ваша переписка, иные потерпевшие от ее действий по аналогичной схеме — тут надо более детально разбираться.

Да и как она себя поведет в полиции — пока сложно предсказать.

Поэтому, вы вправе написать заявление о возможном мошенничестве. Но не факт, что полиция после доследственной проверки возбудит уголовное дело, так как если у вас не будет доказательств того, что денежные средства передавались для ведения ею бизнеса, опровергнуть ее показания будет очень сложно. И вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

0
0
0
0
Геннадий Кураев
Геннадий Кураев
Юрист, г. Новосибирск
рейтинг 9.4
Эксперт

Здравствуйте,  Андрей.

Привлечь укаанную гражданку к уголовной ответственности Вы не сможете, ввиду отсутствия состава преступления.

Вернуть вложенные в нее средства Вы также не сможете в силу статьи 1109 Гражданского кодекса РФ, поскольку перевод не был случайным и перевод был не единичным.

Можно было бы вернуть единичный перевод, назвав его, например ошибочным.

А так действительно она могла расценивать Ваши переводы как дарения, благотворительность.

Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату

 Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

С уважением!  Г.А. Кураев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Но оказывается считали по той сумме где он раньше проживал?
Здравствуйте не подскажете какие первые действия мы должны сделать у мужчины долг по алиментам в России 500 000 первоначально как на него подали элементы в договоре была сумма прописано 5000 исходя из этой суммы мы понимали сколько мы должны платить мы делали платежи пять раз когда заходили на госуслуги нам показывали сколько мы должны заплатить при этом каждый месяц высвечивалось по 23 000 либо 30 000 исходя из этой суммы мы думали что это полностью весь долг который накопился вот недавно мы сделали последний платёж исходя из этого платежа на госуслуга в первый день было задолженности ноль рублей но потом на следующий день нам показала сумму что должник должен 500 000 руб. Мы посчитали и поняли что значит ему считали по зарплате который зарабатывает в городе где он проживает минимум зарплаты за 60 , 80 тыс России скорее ему считают по 24 000 в месяц но он не проживает в России почему нас не уведомили тогда была большая задолженность на 100 000, 200 000 руб. нам должны как минимум были прислать какой-то листок что у вас такая большая задолженность а не так мы заплатили и только недавно нам показали что у нас задолженность 500 000 руб. и мало того что пени ещё набежало значится так как мы думали что ему нужно платить 5000 руб. но оказывается считали по той сумме где он раньше проживал ? Как нам поступить если мы проживаем в другой стране может ли нам юрист из другой страны помочь собрать какие-то документы чтобы мы переехали в Россию и были в том суде где на него подавали элементы и сделать перерасчет из ход из то суммы какой он зарабатывал ?так как в дальнейшем мы хотим переехать обратно в Россию чтобы закрыть этот долг и заработать там больше денег но можно ли обратиться в суд с перерасчетом элементов так как нам считали неверные сумме которой он якобы зарабатывает больше . .
, вопрос №4850646, Алина, Минск
Защита прав потребителей
Куплены серьги серебро с танзанитами в декабре 2023 г в январе 2026 обнаружили изменение цвета камня - осветление
Куплены серьги серебро с танзанитами в декабре 2023 г в январе 2026 обнаружили изменение цвета камня - осветление. Хотим вернуть продавцу тв ювелирочка Т. 89170470040
, вопрос №4850561, Зухра радыгина, г. Орск
Наследство
Разве за наследование социальных выплат взимается такая сумма?
Добрый день, хочу обратиться к вам за консультацией. Я проживаю в ДНР. Вступила в наследство после смерти супруга, в наследство также вступил наш сын, которому 8 лет. Вопрос касается оплаты госпошлины и нотариальных действий. За государственную регистрацию прав на недвижимость я заплатила госпошлину в банке 4000р за себя и 4000р за ребенка. Но мой ребенок несовершеннолетний. Должна ли я была оплачивать 4000р за ребенка? У мужа на счету в банке ПСБ оставалось 47000р. За три свидетельства на себя и на ребенка о праве на наследство на эти средства я заплатила 4685+4600+4685, итого 13970р. У меня такой вопрос: разве стоимость оплаты свидетельств не зависит от суммы денег на счету умершего? Ну есть же разница 40000 наследовать или же миллион, к примеру? Или каждый регион самостоятельно регулирует этот момент? И последний вопрос: у мужа остались невыплаченными больничные на сумму 24000р. Поскольку прошло более 4 месяцев со дня смерти мужа, необходимо предоставить по месту работы свидетельство о наследстве от нотариуса. Нотариус мне озвучил сумму 4800 за одно свидетельство. А их опять будет три (1/2 моя +1/4 моя + 1/4ребенка). Ну как так? Разве за наследование социальных выплат взимается такая сумма? Или это зависит от региона?
, вопрос №4849636, Вероника, г. Донецк
Уголовное право
Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов
Здравствуйте. Связалась с платформой СqGweb. Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов. При выводе средств на сумму 13000 долларов пришел отказ. Позвонил менеджер и сказал , что нужно в приложении ввести код , который пришел в уведомлении. Менеджер не просил показать этот код вводила сама. Код состоял из символов , букв, цифр. В итоге я ввела этот код неверно и у меня заблокировали счёт. Для разблокировки попросили оплатить штраф, но условием было , что штраф оплатить могу только я со своей карты. Данное условие я почему то не увидела, и штраф пополнила я + часть пополнил знакомый. В итоге мне позвонил менеджер уже другой и сказал, что я занимаюсь обманом и мошенничеством и что я ненадежный пользователь платформы и нужно закрыть счёт. Но так как я ненадежный человек , вывести на мою карту денежные средства невозможно. Для этого нужен человек - доверенное лицо, с определенными критериями. Такого человека нашла. Был созвон с менеджером и он контролировал все действия , которые делали для выполнения перевода. По случайности ввела 1 цифру карты человека неверно при выводе и в итоге мне говорят что данный человек тоже теперь не подходит для вывода средств. Так как в определенные сроки не нашла второго человека, начали угрожать пеней и судом. Пеню за 1 день просрочки заплатила в размере 5 % от суммы на счету. Больше денег нет , о чем и написала менеджеру. Он предложил сделать заморозку пени, но сегодня пришло уведомление, что пеню не отменили ,а нужно что то ещё сделать , заплатить много денег, чтобы вывести сумму и закрыть счёт. До этого момента все было хорошо, никаких подозрений не было. Не было проблем с выводом денег, с внесением денег. На все вопросы отвечали (все что говорили +- старалась проверять в интернете). На российских сайтах пишут что платформа мошенников, на иностранных сайтах пишут , что все хорошо работает. Мой аккаунт до сих пор работает, в приложение зайти могу. Все переписки с менеджерами есть, тоесть они ничего не удаляли. Просьба подсказать,что делать в такой ситуации. Внесла крупную сумму денег, понимаю что навряд ли удастся ее вернуть. Но важно какие действия нужно предпринять в такой ситуации. Нахожусь заграницей, есть ли возможность писать заявление онлайн и что нужно прикладывать к заявлению.
, вопрос №4849716, Татьяна, г. Воронеж
Гражданское право
В октябре 2023 продал авто по рукописному ДКП, в декабре 2023 года снял с учета сам через Госуслуни и как говориться забыл налогине идут хорошо, в феврале 26г
В октябре 2023 продал авто по рукописному ДКП, в декабре 2023 года снял с учета сам через Госуслуни и как говориться забыл налогине идут хорошо, в феврале 26г. пришело исполнительное производство от приставов что я должен заплатить 1500 за проезд по платной дороге м12,который произошел в июле 25 г. с блакировкой счета на сумму штрафа, запросил в гаи сведенья по авто выяснилось что ее поставили на учет в октябре 24г. На кого неизвестно, получаеться авто перепродали от моего имени по поддельному дкп Что теперь делать Штраф оплатил
, вопрос №4849685, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 30.09.2023