Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Юрист в мае 2023 г взяла на развитие бизнеса крупную сумму денег, но далее после вскрытия данного факта я решил
Есть юрист , который вышла замуж в 2014 году и по загсовским документам должна была заменить фамилию , но этого не сделала .Живет по ранеее выданному в 2009 году . паспорту . Фактически предстваляет интересы граждан под несуществующей фамилией . Иза неполной стыковки проверки баз мвд и загса данный факт не выявлен , но я об этом знаю . Юрист в мае 2023 г взяла на развитие бизнеса крупную сумму денег , но далее после вскрытия данного факта я решил по этим обстоятельствам вернуть расходы , понесенные на нее в связи с фактом умышленного обмана , который повлиял на принятие мною решений .Какие юридические последствия для такого юридического специалиста , ведь фактически я деньги перечислил несуществующему лицу
Доброго времени суток.
Вам денежные средства она не вернула? У вас был письменный договор с ней по старой фамилии и с паспортными данными на старую фамилию?
Здравствуйте, Андрей.
Привлечь укаанную гражданку к уголовной ответственности Вы не сможете, ввиду отсутствия состава преступления.
Вернуть вложенные в нее средства Вы также не сможете в силу статьи 1109 Гражданского кодекса РФ, поскольку перевод не был случайным и перевод был не единичным.
Можно было бы вернуть единичный перевод, назвав его, например ошибочным.
А так действительно она могла расценивать Ваши переводы как дарения, благотворительность.
Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
С уважением! Г.А. Кураев
Формально, если она вам не вернет деньги, то можно усмотреть в ее действиях мошенничество -ст. 159 УК РФ
УК РФ Статья 159. Мошенничество \ КонсультантПлюс (consultant.ru)
Если вы с ней продолжаете общение, записывайте ее показания на диктофон, это может очень сильно помочь. Всю переписку тоже сохраните, а лучше заверьте у нотариуса.
Или все же подайте заявление в полицию в рамках ст.141 УПК РФ. Пусть проводят доследственную проверку, если она вам денежные средства не вернет в установленные сроки.
При этом, недействительный паспорт тут будет не причем. В ее случае тут будет злоупотребление вашим доверием.
Вот как указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
Однако, доказать это полиции будет очень сложно, особенно, если ее финансовое положение на момент займа не было катастрофическим и она могла бы вам вернуть занятые денежные средства.
А если она будет пояснять, что это подарки -то тут будет еще сложнее. Вам заранее надо подготовить доказательства, которые опровергнут ее позицию.
Показания свидетелей, ваша переписка, иные потерпевшие от ее действий по аналогичной схеме — тут надо более детально разбираться.
Да и как она себя поведет в полиции — пока сложно предсказать.
Поэтому, вы вправе написать заявление о возможном мошенничестве. Но не факт, что полиция после доследственной проверки возбудит уголовное дело, так как если у вас не будет доказательств того, что денежные средства передавались для ведения ею бизнеса, опровергнуть ее показания будет очень сложно. И вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.