8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Законна ли такая деятельность и возможно ли избежать налогообложение?

Валютные переводы

Здравствуйте! Хочу зарегистрировать компанию, которая откроет заграницей счет и через него будет отправлять деньги другим компаниям/людям валюту по агентскому договору. Законна ли такая деятельность и возможно ли избежать налогообложение?

, Иван Онегин, г. Казань
Дмитрий Авласко
Дмитрий Авласко
Юрист, г. Москва

Добрый день.
Российские компании могут открывать счета в за рубежом без ограничений — если таковые не установлены законом для отдельных лиц (п. 1 ст. 12 закона «О валютном контроле».

Вместе с тем компании, открывшиетакие счета, обязаны в течение месяца после открытия счета направить в ФНС уведомление об этом. 
С уважением 

0
0
0
0
Дмитрий Волков
Дмитрий Волков
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Иван.
Всё зависит от страны, где Вы хотите открыть счёт.
НО в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам является банковской операцией и должны осуществляться только организациями, имеющими соответствующую лицензию.

0
0
0
0
Иван Онегин
Иван Онегин
Клиент, г. Казань
Добрый день! А какая именно нужна лицензия?

если бы Вы занимались этим в России, то лицензия Центробанка РФ на занятие банковской детельностью. Поскольку Вы собираетесь делать это за пределами РФ, то нужно уточнять законодательство страны, в которой будет открыта компания. Скорее всего что-то аналогичное. Можно, конечно, создавать сеть фирм-однодневок, но рано или поздно это быдет раскрыто государством и организаторы будут привлечены за незаконную банковскую деятельность. С учётом автоматизации и компьютеризации это произойдёт скорее рано, чем поздно. :) 

0
0
0
0
Похожие вопросы
586 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Возможно дело в самом типе договора?
У меня гражданство Украина, есть ВНЖ в РФ. Недавно оформил самозанятость, но один клиент (ип или ооо) отказался со мной работать ссылаясь на, цитирую, "3. В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона N 115-ФЗ заказчик, привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте РФ, на территории которого иностранец осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с ним договора о выполнении работ (оказании услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его заключения или прекращения (расторжения)." Этот пункт работал всегда, как я понимаю, для трудоустроенных. Мой вопрос в том, как этот пункт работает совместно с законом о самозанятости? Возможно ли мне оформлять отношения с клиентами-юрлицами без того, чтобы они были обязаны уведомлять МВД? Возможно дело в самом типе договора? Разъясните, пожалуйста, подробно, возможно есть прецеденты.
, вопрос №3935967, Юрий Юрий, г. Москва
486 ₽
Недвижимость
Прописка в паспорте в Ульяновской области, подали в Казани, деятельность тоже будем вести в Казани, сделали временную прописку на 2 года в Казани (снимаем квартиру)
Добрый день. Подали через МФЦ на социальный контр для получения 350к на приобретения оборудования для бизнеса . Прописка в паспорте в Ульяновской области , подали в Казани , деятельность тоже будем вести в Казани , сделали временную прописку на 2 года в Казани (снимаем квартиру). Пришел отказ . Законен ли такой отказ ? Что дальше делать ?
, вопрос №3934731, Андрей, г. Саратов
600 ₽
Автомобильное право
Здравствуйте, у меня такая ситуация при постановке на учет ваз 2110 1998 года мне не поставили на учет потому что
Здравствуйте, у меня такая ситуация при постановке на учет ваз 2110 1998 года мне не поставили на учет потому что ранее стоял двигатель 21083 а сейчас в машине 2110 двигатель, сам производитель на эти машины стал ставить двигатель 2110 , двигатели по своим характкристикам одинаковые оба карбюраторные, 8- ми клапанные, но отказ из за того что модель должна быть именно 21083 но ведь исходя из постановления можно менять двигатель на аналогичный с такими же характеристиками , законен ли в данной ситуации отказ?
, вопрос №3934295, Екатерина, г. Москва
2400 ₽
Налоговое право
Должен ли я платить налог по ИП УСН в россии?
У меня оформлено ИП на УСН в РФ. по коду деятельности разработка ПО и Консальтинг. Работал с Европой по контракту с валютным контролем. В мае 2023 года оформил ИП в Армении, уже не являясь налоговым резидентом РФ. Оформил валютный счет в Армении куда принимаю платежи от клиента, вид деятельности аналогичен. Еще не уведомлял налоговую РФ об ИП и о Счете в Армении. Мои вопросы Легальна ли такая форма работы с валютой на стороне РФ ? Должен ли я платить налог по ИП УСН в россии ? (Если не являюсь налоговым резидентом, и если им стану) Как можно легализовать Армянский ИП в России ?
, вопрос №3933542, Ivan Ivanov, г. Москва
Семейное право
Здраствуйтетакая ситуация у меня.я в разводе и платил алименты 25%от дохода потом уволился и чтобы не терять
здравствуйте))такая ситуация у меня.я в разводе и платил алименты 25%от дохода потом уволился и чтобы не терять стаж и пенрсионные балы устроился в пфр по уходу за пожилывми людьми получал 1200 рублей потом добавилась еще одна бабушка и я получал уже 2400 .алименты платил сам 25% от мрот по региону ...то есть сперва 3500 потом 5000 в месяц все чеки есть у приставов работал я на протяжении 6 лет есть записи в электронной трудовой книжки и мне начислялись пенсионные балы но почему то приставы посчитали что это не работа и начислили мне долг как будто я все это время не работал и насчитали мне алименты за это время по средней зарплате по рф щас у меня долг 560000рублей .вопрос....законны ли действия судебного пристава
, вопрос №3933377, алексей, г. Иркутск
Дата обновления страницы 22.09.2023